证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-101 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及 修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司总经理工作细则的议 案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 13 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本次 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-102 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 13 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 9 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更 经营范围及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 公司章程 深圳市联得自动化装备股份有限公司 章程 二〇二四年十二月修订 第 1 页 共 49 页 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 董事会 | | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 监事 | | 36 | | 第二节 监事会 | | 37 | | 第八章 | | ...

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-105 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-106 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 31 日下午 15:00 （2）网络投票时间为： 通过 ...

上述授信额度最终以各银行审批的额度为准，具体融资金额将视公司及全资子公司东莞 联鹏运营资金的实际需求来确定。另授权董事长聂泉先生全权代表公司签署上述授信额度内 的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-104 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议 案》，现将具体事项公告如下： 公司及全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司（以下简称"东莞联鹏"）因经营发展需 要拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行等 8 家银行申请授信额度，总金额不超过 13.1 亿元人民币，期限为一年，授信的品种包括但不 限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等。具体 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-103 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》， 同意公司变更经营范围并修订《公司章程》，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、变更经营范围具体情况 1、变更前公司经营范围：一般经营项目：电子半导体工业自动化设备；光电平板显示 （LCD/LCM/TP/OLED/PDP）工业自动化设备、检测设备、其他自动化非标专业设备，口罩 机的研发、生产与销售、调试安装及售后服务；设施、工装夹具、工控软件的研发、设计、 生产、销售和技术服务；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前 须批准的项目除外） 2、变更后公司经营范围：一般经营项目：电子半导体工业自动化设备；光电平板显示 （LCD/LCM/TP/OLED/PDP）工业自动化设备、检测设备、其他自动化非标专业设备；设施、 工装夹具、工控软件的研发、设计、生产、销售和技术服务；货物及技术进出口；住房租赁； 非居住房地产租赁；停车场服务 ...

深圳市联得自动换装备股份有限公司 总经理工作细则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定及《公司章程》，特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与 工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定 行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名。公 司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； (二)具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统 揽全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； (四)诚信勤勉，廉洁奉公，公道正 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门 会议审核意见》签署页） 独立董事： 范凌鹤 王文若 张玮 2024 年 12 月 9 日 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 深圳市联得自动化装备股份有限公司于 2024 年12月 9 日召开了第五届董事会独立董事 第一次专门会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场， 对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表审核意见如下： 经核查，公司拟续聘的大信会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具有从事证 券相关业务审计资格，拥有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提 供真实公允的审计服务，满足公司 2024 年度财务报告审计工作的需求。公司本次续聘会计 师事务所事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-100 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于控股股东股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东聂泉 先生的通知，获悉聂泉先生将其持有的部分公司股份办理了股份质押延期购回业务，具体事 项如下： | | 是否为控 | 本次股份 | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 质押延期 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押开 | 原质押 | | 延期后 | | | 押 | | | 第一大股 | | | | 为限 | | | 到期日 | | 质押到 | | 质权人 | | | 名称 | | 购回数量 | 股份 | 股本 | | 充质 | 始日期 | | | | | | 用 ...