证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-006 深圳市联得自动化装备股份有限公司 （一）审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集 资金投资项目延期的公告》。 三、备查文件 1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第二十七次会议决议； 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次会 议于 2024 年 3 月 1 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年 2 月 27 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市联得自动化 装备股份有限公司（以下简称"联得装备"、"公司"）公开发行可转换公司债券持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对联得装备募集资金投资项目延期 事项进行了核查，并出具核查意见如下： 联得装备于2024年3月1日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金 使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则， 结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，将"新型显示技术 智能装备总部基地建设项目"延期至2025年1月31日。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2654 号）核准，公司获准 向社会公开发 ...

预告利润大幅增长，OLED国产设备领先 者再中标大单 2024 年 1 月 29 日，公司公布 2023 年业绩预告，预计实现净利润的大 幅提升。公司在 2023 年度预计实现归母净利润 1.65-1.85 亿元，同比 增长 114.61%-140.62%；预计实现扣非归母净利润 1.48-1.68 亿元，同 比增长 149.06%-182.72%。 再度中标大项目迎"开门红"。2024 年 2 月 20 日，公司公告收中标第 6 代柔性 AMOLED 模组生产线项目，中标设备包括 POL 贴附设备、OCA 贴 附设备、SCF/SUS 贴附设备、全贴合设备，中标价格为 1.25 亿元。受 益于国产 OLED 产线建设与升级，公司中标大金额项目，为 2024 全年业 绩奠定坚实基础。 [Table_ 东方财富证券研究所 Author] | --- | --- | |-------------------------------|-------------| | | | | [Table_ 基本数据 Basedata ] | | | 总市值（百万元 ) | 4674.78 | | 流通市值（百万元 ) | 294 ...

5 团队耕耘机械设备数载，掌握丰富面板模组设备加工经验。董事长聂泉在机械设备领域 有三十多年从业的丰富经验，曾经担任产品设计总工程师和电子元器件厂厂长。核心团 队中有装备机械工程师/研发工程师，许多成员持续十年为公司效力，以丰富的经验深耕 面板模组加工设备行业。 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 表 2 | ...

特此公告。 关于公司通过高新技术企业再次认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市科技创新委 员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书 编号：GR202344208228），发证时间为二〇二三年十二月二十五日，有效期三年。 公司本次高新技术企业证书的获得，系原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认 定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，公司自通过高新技术企业再次认定 起，将连续三年（2023 年至 2025 年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年度已按 15%的税率预缴企业所得税，本次通过高 新技术企业认定不会对公司 2023 年度财务数据产生影响。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-003 深圳市联得自动化装备股份有限公司 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 30 日 ...

| 证券代码：300545 | 证券简称：联得装备 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123038 | 债券简称：联得转债 | | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"联得转债"（债券代码：123038）转股期为 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日； 转股价格为 23.96 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 671 张"联得转债"完成转股（票面金额共计 67,100 元人 民币），合计转成 2,797 股"联得装备"股票（股票代码：300545）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,471,327 张，剩余票面总金 额为 147,132,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下 简称"公 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-090 6、注册资本：人民币伍亿叁仟玖佰零叁万零肆佰伍拾肆元 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于完成全资子公司增资事宜及工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第 四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募投项 目实施方式暨向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币 40,903.05 万元对 募投项目实施主体全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司（以下简称"东莞联鹏"）进行增资。 本次增资完成后，东莞联鹏的注册资本由 13,000 万元增至 53,903.05 万元，公司仍持有其 100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）上的相关公告。 近日，东莞联鹏已完成工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营 业执照》，具体登记信息如下： ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-089 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：董事长聂泉先生 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 7、出席对象： （1）在股权登记日（2023 年 12 月 22 日）持有公司股份的股东： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 87,760,922 股，占上市公司总股份的 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日下午 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第382号 致：深圳市联得自动化装备股份有限公司 法律意见书 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市联得自动化装备股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第四次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-084 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议于 2023 年 12 月 18 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉 先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议并通过了《关于核销坏账的议案》 （二）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会 计师事务所的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。 二、董事会 ...