深圳市联得自动化装备股份有限公司 第一条 为进一步提高深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董 事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本规程。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会证券部为协调部 门，审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层 与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展 工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供沟通会 议所需生产经营信息、财务资料及其 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，完善公司治理结 构，促进公司诚信自律规范运作 ,提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳市联得自动化装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规章 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 ...

对外信息报送和使用管理制度 第一条 为加强深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人管理，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《上市公 司信息披露管理办法》 等有关规定，制定本制度。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及分支机构、控股子公司。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 范围包括但不限于： 第七条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员 填写对外信息报送审批表（附件 1），经部门负责人、分管领导审批，并由董事 会秘书批准后方可对外报送。 第八条 公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供书面保 密提示函（附件 2），并要求对方接收人员签署回执（附件 3），回执中应列明 使用所报送信息的人员情况。 第九条 公司相关部门对外报送信息后，应将回执复印件留本部门备查，原 件交由证券部保留存档，证券部将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。 第十条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开重大信 息，不得利 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披露工作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行 政法规、规范性文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 （三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深交所业务规则规定的其他情形。 第二条 本公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当遵守本制度，其所持本 公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月8日经公司第四届董事会第二十八次会议修订） 第一条 为进一步建立健全深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制订、审查 公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案。 第三条 本工作细则适用于董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书、其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《深圳市联得自动化 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本规则关于 召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告深圳证监局 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"公司") 及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联方占用公司及子公司资金的长效机制， 杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）及《深圳市联得自动化装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本办法所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《创业板股票上市规则》所界 定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入本公司合并会计报表范围的子公司（如有，下同）与公司关联方之间进行资金往来 适用本办法。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议至少每半年召开一次。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前3日通过电子邮件或短信、电话等 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-082 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2023 年第四次临时股东大会，会议相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日下午 15:00 （2）网络投票时间为： ...