东北证券股份有限公司 二、现场培训的主要内容 本次现场培训内容包括但不限于股票上市规则、上市公司规范运作及信息披 露的相关规定。具体涉及的法规及规定如下： 1、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》； 关于北京万集科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）作为北京万集科技股份有限 公司（以下简称"万集科技"、"公司"）2020 年度向特定对象发行股票项目的保荐 机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，于 2025 年 4 月 23 日对万集科技的主要董事、 监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了现场培训，本次培训的具体情况如下： 一、现场培训的基本情况 实施本次现场培训前，东北证券编制了培训讲义，并提前要求万集科技参与 培训的相关人员了解培训相关内容。 现场培训中，保荐代表人贾奇讲解了《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 ...

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票 之保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]178 号"的注册批复，北京 万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目募集资金总额为人民币 399,999,987.92 元。东北证券股份有限公 司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为万集科技本次向特定对象发行 股票项目的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期限已满，因公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构对 募集资金的存放和使用继续履行持续督导义务。 东北证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的质询 ...

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万集科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杭立俊 | 联系电话：010-63210835 | | 保荐代表人姓名：贾奇 | 联系电话：010-63210852 | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 保荐人名称：东北证券股份有限公司 被保荐公司简称：万集科技 保荐代表人姓名：杭立俊 联系电话：010-63210835 保荐代表人姓名：贾奇 联系电话：010-63210852 现场检查人员姓名：贾奇、赵子腾 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 22 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：（1）查阅公司章程和各项规章制度；（2）查阅公司历次董事会、监事会、股东会 材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告文件等；（3）查阅控股股东控制的其 他企业情况的说明。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关业务规 则履行职责 √ ...

北京万集科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | | 股份转让 10 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | ...

北京市天元律师事务所 关于北京万集科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第 171 号 致：北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于2025年5 月6 日在北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京万集科技股份有限公司第五届董 事会第十二次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司第五届监事会第十二 次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-038 北京万集科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月6日下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月6日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月6日9:15-15:00。 特别提示： 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。 （二）会议出席情况 1、现场会议出席情况： 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份 100,494,250股，占公司股份总数的47.1509%。 2、网络投票情况： 通过网络投票的股东共231人，代表股份3,439,866股，占公司股份总 ...

前十大流通股东累计持有： 3682.36万股，累计占流通股比： 27.61% ，较上期变化：384.61万股 。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2404 | -0.3720 | 35.38 | -0.4265 | | 每股净资产（元） | 8.73 | 10.45 | -16.46 | 12.21 | | 每股公积金(元) | 3.46 | 3.5 | -1.14 | 3.51 | | 每股未分配利润(元) | 2.54 | 4.22 | -39.81 | 5.97 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.9 | 1.59 | 19.5 | 1.06 | | 净利润(亿元) | -0.51 | -0.79 | 35.44 | -0.91 | | 净资产收益率(%) | -2.72 | -3.50 | 22.29 | -3.44 | 数据四舍五入，查看 ...

北京万集科技股份有限公司 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-034 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季度 报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2025 年 第一季报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 详情参见中 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-033 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4月21日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，并于2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《公司章程》和相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季度 报告》； 本议案已经审计委员会审议通过。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2025 年第一 季度报告》。 2．会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激 ...