北京万集科技股份有限公司 2024年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | 一 | 合并资产负债表 | 1-2 | | 一 | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 一 | 合并利润表 | 5 | | 一 | 母公司利润表 | 6 | | 一 | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | 一 | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 一 | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 一 | 财务报表附注 | 13-98 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 talashona 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion lo.8. Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing, corified public accountants 100027 P.R.Chi ...

北京万集科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 - | 信 3 中 和 一 | | +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA12B0092 北京万集科技股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事黄涛2024年度述职报告 本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定与要求， 在2024年度任期内，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表了独 立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》的有关要求，现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 本人黄涛，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年 ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事施丹丹2024年度述职报告 本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定与要求， 在2024年度任期内，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表了独 立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》的有关要求，现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 本人施丹丹，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 ...

第一条 为规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京万集科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 北京万集科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定董事、高级管理人员的选择标准及选任程序，对董事、高级管理人员具 体人选进行遴选并提出建议。 第三条 本实施细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 提名委员会成员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半数选举 产生。 第六条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持提 名委员会工作。主席由董事会在提名委员会成员中任命。 第七条 提名委员 ...

一、独立董事基本情况 本人刘文杰，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管 理硕士，研究员职称。历任中国交通报社主编，中国公路杂志社社长、总编辑， 中国公路学会副理事长兼秘书长，国际道路联合会（IRF）副主席。现任茅以升 科技教育基金会副理事长兼道路交通委员会会长，一带一路国际交通联盟 （BRITA）执行主席兼秘书长，2023年1月起担任江苏通行宝智慧交通科技股份 有限公司独立董事，2024年3月起担任北京万集科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的 相关要求。 二、2024年度履职情况 北京万集科技股份有限公司 独立董事刘文杰2024年度述职报告 本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

独立董事曹鹤2024年度述职报告 北京万集科技股份有限公司 | 姓名 | 应出席 | 亲自出资 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续 两次未出 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 席会议 | 大会次数 | | 曹鹤 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本 年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也 提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议的 召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故 对2024年度公司董事会各项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项， 也没有反对、弃权的情形。 本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— ...

北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司董事会 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-027 关于公司第五届董事会设立提名委员会暨选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会设立提名委员 会暨选举委员的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会设立提名委员会，提名委员会组成 如下： 董事会提名委员会成员：刘文杰先生、翟军先生、施丹丹女士，其中刘文杰 先生担任提名委员会主席。 公司董事会提名委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 上述人员简历详见本公告附件。 特此 ...