北京万集科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 12 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，2024 年年度报告摘要于 2025 年 4 月 12 在《证券时报》《上海证券报》 刊登，请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-020 北京万集科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司 ...

东北证券股份有限公司 4、与公司董事、监事、高级管理人员及公司其他主要人员进行交流； 5、审阅公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价遵循的原则 本次内部控制评价遵循全面性原则、重要性原则、客观性原则，确保本次评 价工作的独立、客观、公正。 关于北京万集科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2024 年度内部控制制度等相关事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 1、查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程及各项管 理制度，查阅独立董事发表的意见及内部审计资料等； 2、对公司信息披露文件进行事前审阅； 3、关注公司募集资金投 ...

企业负责人：翟军 主管会计工作的负责人：刘明 会计机构负责人：刘明 北京万集科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：北京万集科技股份有限公司 单位： | 万元 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 生金额 | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | | 业 | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

北京万集科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-029 北京万集科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 投资者依据提示，授权登入"约调研"微信小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理翟军先生， 董事会秘书、财务总监刘明先生，独立董事施丹丹女士，保荐代表人杭立俊先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 18 日下午 15:00-17:00 举行 2024 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投 资者的意见和建议， ...

北京万集科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技""本公司"或"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 北京万集科技股份有限公司 2024 年度 the station of the subject of 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 eleph 9/F, Blook A, Fu Hua Mansion, ShineWing Certified public and Dist Dongcheng District, Beijing, certified public accountants Dongcheng District, Beijing, certified public ac 传真: 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA12B0091 北京万集科技股份有限公司 北京万集科 ...

北京万集科技股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定和要求，北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司现任独立董事刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 北京万集科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

关于北京万集科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | | 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京万集科技股份有限公司(以下简称万 集科技)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以 及相关财务报表附注,并于2024年4月10日出具了XYZH/2025BJAA12B0069号无保留意见的 审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号业务办理》(以下简称 营业收入扣除)相关规定,万集科技编制了后附的北京万集科技股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 and the country of the subject of the successful and the station of the station o 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永 ...

北京万集科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | - 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion on | Blook A, Pa Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China ShineWing 传真 +86 (010) 6554 7190 certified public accountants +86 (010) 6554 关于北京万集科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA12B0090 北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计 ...