北京万集科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | | ...

| 原章程内容 | | | | | 修订后的章程内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司住所：北京市北京经济技术 | | | 第五条 公司住所：北京市北京经济技术 | | | | | | 开发区荣华南路 2 | 号院 2 | 号楼 | 5 层 | 523-4 | 开发区荣华中路 1 B 座 | 19 | 号院 | 号楼 | 2801 | | 室。 | | | | | 室。 | | | | | | 邮政编码为：100176 | | | | | 邮政编码为：100176 | | | | | 北京万集科技股份有限公司 2024 年 12 月 20 日 北京万集科技股份有限公司 章程修订对照表 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-104 北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。 1、《北京万集科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，并于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公 司章程》的规定。 监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-107 北京万集科技股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案 暨召开2024年第三次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于2024年12月11日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会 的议案》，公司定于2024年12月30日下午15:00召开公司2024年第三次临时股东 大会。具体内容详见公司2024年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-099）。 2024年12月19日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘公司2024年度审计机构的议案》《关于变更公司注册地址及修改<公司章程> 的议案》，同日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人翟军先生书面提交 的《关于提请在北京万集科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会增加临时 提案的函》，为提高议事效率，翟军先生提议将《 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-106 北京万集科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程> 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司注册地址变更情况 第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 2 号楼 5 层 523-4 室。 邮政编码为：100176 修订后： 第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 19 号院 1 号楼 B 座 2801 室。 邮政编码为：100176 三、其他事项说明 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更事项 尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表 决通过。公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司董事会及相关管理人 员向工商登记机关办理工商变更登记手续，本次《公司章程》的修订最终将以工 商登记部门的 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-103 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法 律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为 公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-105 北京万集科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意拟继续聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，并提 请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿 ...

一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法 律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-094 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于 2025 年 度日常关联交易预计的公告》。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东 北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预 计的核查意见》。 本议案需提交股东大会审议。 3、会议以 9 票同意、0 票反 ...

北京万集科技股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-100 根据上述决议，公司实际使用 7,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动 资金。在使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守相关 法律、法规和规范性文件的规定。使用该部分闲置募集资金暂时补充的流动资 金全部用于公司主营业务相关的经营活动，没有通过直接或者间接安排用于新 股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。 2024 年 12 月 10 日，公司已将暂时补充流动资金 7,000 万元人民币归还至 募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 至此，公司使用募集资金暂时补充的流动资金已全部归还完毕。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-096 北京万集科技股份有限公司 关于公司与上海雪湖科技有限公司签订 《投资协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月16日召开第四 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资上海雪湖科技有限公 司的议案》，公司以自有资金人民币1,500.00万元向上海雪湖科技有限公司（以 下简称"上海雪湖"）增资，2023年1月16日公司与上海雪湖签订《北京万集科技 股份有限公司与上海雪湖科技有限公司之投资协议》，详见公司于2023年1月17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨增资上海雪湖科 技有限公司的公告》（公告编号：2023-003）。 为进一步促进公司与上海雪湖合作，增强双方在智能网联及激光雷达相关技 术与产品核心竞争力，公司于2024年12月11日召开第五届董事会第八次会议，审 议通过了《关于公司与上海雪湖科技有限公司签订<投资协议之补充协议>的议 案》，同意公司 ...