一、监事会会议召开情况 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-095 北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《北京万集科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，并于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》； 经审核，监事会认为本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合 理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害 公司及全 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-097 北京万集科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"或"万集科技"）于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度日常关联交易 总金额不超过 21,069.79 万元。现就相关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易基本情况 根据公司日常经营需要，预计公司2025年度与关联人重庆通慧网联科技有限 公司（以下简称"通慧网联"）、北京车百智能网联科技有限公司（以下简称"北京 车百"）、山东易构软件技术股份有限公司（以下简称"易构软件"）、上海雪湖科 技有限公司（以下简称"上海雪湖"）、广东车网科技股份有限公司（以下简称"广 东车网"）、上海济达交通科技有限公司（以下简称"上海济达"）发生采购产品、 服务或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计关联交易金额不超过17, ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-099 北京万集科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日下午15:00 （2）网络投票时间： 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于2024年12月11日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会 的议案》，现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： ...

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易基本情况 根据公司日常经营需要，预计公司2025年度与关联人重庆通慧网联科技有限 公司（以下简称"通慧网联"）、北京车百智能网联科技有限公司（以下简称"北京 车百"）、山东易构软件技术股份有限公司（以下简称"易构软件"）、上海雪湖科 技有限公司（以下简称"上海雪湖"）、广东车网科技股份有限公司（以下简称"广 东车网"）、上海济达交通科技有限公司（以下简称"上海济达"）发生采购产品、 服务或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计关联交易 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-101 北京万集科技股份有限公司 1、投资理财业务凭证。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 关于使用部分自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开的第 四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使 用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含分公司）使用不超过人民 币5亿元（含5亿元）的自有资金进行现金管理，投资理财产品，以提高公司资金 使用效率、合理利用自有资金。使用期限自2024年2月1日至2025年1月31日止， 在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分自有资金进行现金管理的 公告》。 近日，公司在授权范围内使用部分自有资金购买的现金管理产品已到期赎回， 现将具体情况公告如下： 截至本公告日，公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期的金额 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-098 北京万集科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"或"万集科技"）于2024 年12月11日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通 过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含分公司、全 资子公司及控股子公司）使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金进行现 金管理，投资理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用自有资金。该事项 无需提交股东大会审议，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效， 在上述额度内，资金可滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。 2、投资额度及资金来源 3、投资品种 （1）固定收益类、浮动收益类及保本类理财产品； （2）委托理财类，委托商业银行、信托公 ...

关于北京万集科技股份有限公司 东北证券股份有限公司 使用部分自有资金进行现金管理的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 使用部分自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）投资额度及资金来源 公司（含分公司、全资子公司及控股子公司）进行现金管理额度为不超过人 民币5亿元（含5亿元），资金来源为公司部分自有资金。在上述额度内，资金可 以在董事会决议有效期内进行滚动使用。 （三）投资品种 1、固定收益类、浮动收益类及保本类理财产品； 2、委托理财类，委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公 ...

二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公 厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经省级 中小企业主管部门初核和推荐、工信部组织专家评审及社会公示等流程而评选产 生的专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握核心关键技术、质量效 益优的排头兵企业。 武汉万集本次被认定为专精特新"小巨人"企业，是相关部门对其持续创新 能力、专业技术水平、综合实力等方面的认可和肯定，有利于提高公司的市场竞 争力，对公司的长远发展具有积极作用。未来武汉万集将积极发挥标杆示范作用， 不断提升创新能力，增强核心竞争力，争当高质量发展的排头兵。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-102 北京万集科技股份有限公司 关于全资子公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉万 集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"或"子公司"）收到由工业和信息 化部颁发的专精特新 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-093 北京万集科技股份有限公司 注：上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 上述专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，上述专利的取得不会对公司 近期生产经营产生重大影响，但有助于促进公司持续创新能力，充分发挥公司的 知识产权优势，进一步完善公司的知识产权体系，保持技术领先地位，提升公司 的核心竞争力。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万集科技"）获得国 家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 申请号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 申请人 | 业务方向 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 车载单元的发行方 法和系统、存储介质 | ZL202011507706.9 | 2020/12/18 | 2024/11/1 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-092 北京万集科技股份有限公司 关于设立北京全资子公司暨取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立北京全资子公司的情况概述 为进一步满足发展战略需要，提高市场竞争力，北京万集科技股份有限公司 （以下简称"公司"）以自有资金出资 2,000 万元人民币设立全资子公司北京万集 数据技术有限公司（以下简称"万集数据"）。近日，万集数据已完成工商注册登 记，并取得了北京市海淀区市场监督管理局下发的《营业执照》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立北京全资子公司的基本情况 名称：北京万集数据技术有限公司 统一社会信用代码：91110108MAE2YGTD4F 类型：有限责任公司（法人独资） 注册地址：北京市海淀区 ...