| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司的激励机制，充分调动公司管理团队和核心经营管 理团队成员的积极性，提升核心团队凝聚力和竞争力，保障公司战略目标的实现， 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《第 三期股票期权与 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | （三）2020 年 2 月 14 日至 2020 年 2 月 24 日，公司对首次授予激励对象名 单的姓名和职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激 励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 2 月 25 日，公司披露了《监事会关 于第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示 情况说明》。 （四）2020 年 3 月 2 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过 1 丝路视觉科技股份有限公司 关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三 个行权期行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 调整第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保人：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"） 2、被担保人：公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称 "丝路蓝"） 3、担保基本情况介绍：丝路视觉于 2024 年 5 月 22 日与中国银行股份有限 公司深圳东门支行签署了《最高额保证合同》，约定为丝路蓝向中国银行股份有 限公司深圳东门支行申请不超过 3,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证 担保。 7、公司关系：丝路蓝为丝路视觉的全资子公司。 4、公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十五次会议及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保 额度预计的议案》，同意自 2023 年 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 三、扣税情况 根据财政部、国家税务总局、证监会相关文件的规定,本次分红后, A股合格 境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.315元；持有非首发限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股 息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.35元，权益登记日后根据投资者 减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非首发限售股、股权激励限售 股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分 按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地 缴纳。 （注：根据先 ...

关于可转换公司债券调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司 特别提示： 1.债券代码：123138 债券简称：丝路转债 2.调整前转股价格：人民币 26.56 元/股 3.调整后转股价格：人民币 26.53 元/股 4.转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 24 日 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） 1 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：丝路视觉 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邹莎 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：韩松 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 5．现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6．发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 次 11 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 次 0 | | 7．向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关 ...

2023年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：丝路视觉 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邹莎 | 联系电话：021-61118978 | | | | | 保荐代表人姓名：韩松 联系电话：021-61118978 | | | | | | 现场检查人员姓名：邹莎 | | | | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日至2023年12月31日 | | | | | | 现场检查时间：2024年4月15日-2024年4月15日 | | | | | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | 1、 查阅公司章程及公司治理制度； | | | | | | 查阅检查期内的三会会议文件； 2、 | | | | | | 3、 查看上市公司的主要生产、经营、管理场所。 | | | | | | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 是 | | | | 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 是 | | | | 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 ...

丝路视觉科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 丝路视觉科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 88,09 ...

丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，在 2023 年任职期间（2023 年 1 月 1 日-2 月 27 日），本人严格根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利益的 角度出发，在任职期间忠实、勤勉地履行职责，积极出席任期内公司召开的相关 会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见， 维护了上市公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履 行职责情况报告如下： 1、2023 年，本人任期内，出席了 1 次董事会，本人出席 1 次股东大会。没 有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议和股东大会会议的情况。 在 2023 年的履职过程中，本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅提交董事会 审议的会议相关材料，准时出席会议，及时参与表决，对董事会所列明的事项进 1 行审议和表决(含通讯表决) ...

Shenzhen Da Hua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:粤242F 丝路视觉科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 丝路视觉科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400263 号 深圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度非经营 i i 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 t w 大要网 您会计师事法吗 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 0755-88605026 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400263 号 大华国际核字第 2400263 号关联方资金占用情况的专项说明 觉实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 ...