本人王义华，1978 年生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，中国注 册会计师协会非执业会员。1998 年至今于深圳大学从事教学科研工作，曾任土 巴兔集团股份有限公司、信濠光电科技股份有限公司独立董事。现任深圳大学经 济学院会计学副教授、安福县海能实业股份有限公司（SZ.300787）、深圳市必易 微电子股份有限公司独立董事。现任公司独立董事职务。 丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利益的角度出发，在 2023 年度的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公司召开的相关会 议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见，充 分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体 利益，保 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了 《解释第 16 号》，《解释第 16 号》"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2023 年 1 月 1 日起施行该事项相关的会计处理。 对于在首次施行《解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用《解释第 16 号》单项交易而确认的租赁负债和使用权资产， 以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和 应纳税暂时性差异的，公司按照《解释第 16 号》和《企业会计准则第 18 号—— 所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。 丝路视觉科技股份有限公司 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的公告 本公司及董事会全 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 2023 年度，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法 律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利益的角度出发，在 2023 年度 的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见，充分发挥了独立董 事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体利益，保护了中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责情况报告如下： 丝路视觉科技股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 本人肖诚，1972 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任北京市建筑设计研究 院建筑师，深圳万科房地产有限公司设计经理。现任深圳市华汇设计有限公司董事 长、总经理、总建筑师等职务；深圳市华汇建筑设计事务所（普通合伙人）合伙人、 总建筑师职务；深圳汇城国际设计顾 ...

丝路视觉科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第三条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会下设审计工作组（审计部）为日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 丝路视觉科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名，委员中至少有 一名独立董事须具备专业会计资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长， 审计委员会主任委员（召集人）必须由独立董事担任，且必须为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会委员由董事长、二 ...

丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 1 审议的会议相关材料，准时出席会议，及时参与表决，对每次董事会所列明的事 项进行审议和表决(含通讯表决)，充分发挥独立董事的作用。凡需要经过董事会 决策的事项，公司都提前通知本人并提供了相关资料，公司还定期通报公司的运 营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利益的角度出发，在 2023 年度的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公司召开的相关会 议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见，充 分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体 利益，保护了中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的 ...

丝路视觉科技股份有限公司 提名、薪酬与考核委员会实施细则 丝路视觉科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，规范董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 提升董事会效能，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事、总裁以及其他高级管理人员进行遴选及提名；制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（含独 立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总裁、高级副总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事至 少两名。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委 ...

丝路视觉科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400264 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Da Hua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:粤248FA 丝路视觉科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-4 | 金存放与使用情况的专项报告 【 足州大要国際合計師事務所 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电会融中心 14F 申 · · 0755-88605026 www. dhena. con 我们审核了后附的丝路视觉科技股份有限公司(以下简称"丝路 视觉"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 1、日常关联交易预计概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，丝路视觉科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年预计全年日常关联交易额约为人民币4,800万元，其中向关联 方销售产品、商品及提供劳务金额约为2,000万元，接受关联方提供的商品、服 务金额约为2,800万元。公司2023年度日常关联交易实际发生总金额为2,327.23 万元，其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务金额为709.20万元；接受关联 方提供的劳务金额为1,618.03万元。 公司于2024年4月18日召开第四届董事会第二十五次会议，以3票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度关联交易预计的议案》，关 联董事李萌迪先 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议， 决定召开 2023 年年度股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所系 ...

丝路视觉科技股份有限公司 公司章程 丝路视觉科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公告 43 ...