证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-022 （一）机构信息 贝达药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第四届 董事会第十三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关 于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提 交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信系公司2023年度财务审计机构，是一家具有证券、期货相关业务审计 从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素 养。立信在担任公司审计机构期间恪尽职守，严格遵循"独立、客观、公正" 的执业准则，持续深入公司业务，专业、及时地完成了对公司的各项审计工作， 切实履行了审计机构职责，其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的实际 情况、财务状况和经营成果，维护了公 ...

贝达药业股份有限公司 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《贝达药业股份有限公司证券投资管理制度》（以下简称"《证券投资 管理制度》"）等有关规定的要求，贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、2023 年度证券投资情况 为加强创新药物技术的交流合作，拓展肿瘤治疗药物领域的布局、充实研发管 线，公司与 Agenus Inc.（NASDAQ: AGEN，以下简称"Agenus"）、北京天广实 生物技术股份有限公司（以下简称"天广实"）分别达成战略合作，合作中采用了 认购合作方在公开市场增发股份的方式，构成证券投资交易。 2020 年 6 月 20 日召开的公司第三届董事会第八次会议及 2020 年 7 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-029 贝达药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议决 定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 召开 2023年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第十三次会议决议 召开，由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《贝达药业股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

贝达药业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系）结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

贝达药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖佳佳） 作为贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"或"贝达药业"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 与公司经营管理层保持密切的联系，及时获取公司经营信息及重大事项进展情况， 按时出席公司相关会议，本着客观、公正、独立的原则，认真审议董事会、董事 会审计委员会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益以及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖佳佳，1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔 德大学法学硕士。2019 年 3 月至 2024 年 2 月，本人任北京观韬中茂（杭州）律 师事务所合伙人；2024 年 3 月至今，本人任北京竞天公诚（杭州）律师事务所合 伙人。本人曾任浙江凯麦律师事务所主办律师、北京观韬中茂（杭州）律师事务 所主办律师、杭州市律师协会公司与证券专业委员会委员、浙江省律师协会第二 届环境与资源保护专业委 ...

一、经营成果（合并报表数据，下同） 2023 年度营业收入较上年同期增长 3.35%，归属于上市公司股东的净利润较 上年同期增长 139.33%。主要数据见下表： 单位:万元 | 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 同比增减 | 增减比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 245,619.65 | 237,662.97 | 7,956.68 | 3.35 | | 利润总额 | 32,207.46 | 8,757.13 | 23,450.33 | 267.79 | | 净利润 | 33,361.57 | 12,476.33 | 20,885.24 | 167.40 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,803.25 | 14,542.03 | 20,261.22 | 139.33 | | 扣除非经常性损益后归属于上 市公司股东的净利润 | 26,284.88 | 3,025.25 | 23,259.63 | 768.85 | 贝达药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务决算工作已完成 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-025 1 二、担保额度预计 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司业务发展需要，贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "贝达药业"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过 了《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内部分融资提供担保的议 案》，同意公司及下属子公司卡南吉医药科技（上海）有限公司、浙江贝达诊断 技术有限公司、贝达梦工场控股有限公司、贝达梦工场（杭州）创新科技有限公 司、贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司（以下简称"贝梦医药"）、贝达药 业（嵊州）有限公司、贝达生物医药科技（浙江）有限公司、Xcovery Holdings, Inc.、Equinox Sciences, LLC 、贝达投资（香港）有限公司、Xcovery Betta Pharmaceuticals, Inc.、Meryx Inc.申请融资总额不超过 30 亿元人民币，融资起始 期限自 2023 年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-023 贝达药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理尚存在一定的投资 风险，敬请广大投资者注意。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营及风险 可控的情况下，使用最高额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、 短期（单笔不超过 12 个月）保本型理财产品（含结构性存款等）（以下简称"该 事项"）。在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限为自第四届董事会第十三 次会议审议通过本议案之日起 12 个月内。同时，授权公司董事长决定并由财务 部在前述购买期限及购买限额内办理购买保本型理财产品相关事宜。现将具体情 况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是为了能够充分、合理地利用闲 1 置自有资金，在确保不影响公司正常经营及风险可控 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-015 结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定 予以受理。 二、该临床试验用药的研究情况 贝达药业股份有限公司 关于 EYP-1901 玻璃体内植入剂药物临床试验申请获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 今日，贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局（以下简称"NMPA"）签发的《受理通知书》（受理号：JXHL2400093、 JXHL2400094），公司与 EyePoint Pharmaceuticals, Inc.（NASDAQ: EYPT，以 下简称"EyePoint"）共同申报的 EYP-1901 玻璃体内植入剂湿性年龄相关性 黄斑变性（wAMD）适应症药物临床试验（以下简称"该临床试验"）申请已 获得 NMPA 受理，现将具体情况公告如下： 一、该临床试验的基本情况 产品名称：EYP-1901 玻璃体内植入剂 受理号：JXHL2400093；JXHL2400094 注册分类：化学药品 2.2 类、化学药品 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-014 贝达药业股份有限公司 关于股东股份质押变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）今日接到股东宁波凯铭投资管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"凯铭投资"）函告，获悉凯铭投资持有本公司的部分股份发生质 押变动，现将具体情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、凯铭投资股份解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | | 凯铭 投资 | 是 | 3,520,000 | 4.40% | 0.84% | 2023/3/22 | 2024/3/22 | 申万宏源证券有限公司 | | 凯铭 投资 | 是 | 5,580,000 | 6.97% | ...