证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2026-006 贝达药业股份有限公司 关于修订 H 股发行并上市后适用的 《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 | 序号 | 制度名称 | | | | 类型 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程（草案）（2026 年 | 1 | 月）》 | | 修订 | 否 | | 2 | 《股东会议事规则（草案）（2026 | | 年 1 | 月）》 | 修订 | 否 | 本次修订主要系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及监管惯例， 进一步完善了关于股份形式、股东代理人及认可结算所（如香港中央结算有限公 司）行使权利的相关规定，以保障境内外投资者的合法权益。修订后的《公司章 程（草案）》及《股东会议事规则（草案）》将于公司本次发行的 H 股股票在 香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。《公司章程（草案）》实施后，公司现 行章程及相应议事规则即同时自动失效。 上述制度的修订已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，制度全文详见 公司同日披露在巨潮资讯网 ...

贝达药业股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2026-005 上述制度的修订、制定已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，制度全 文详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 特此公告。 为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，贝达药业股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召开的第五届董事会第一次会议，审议通过 了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，对部分管理制度进行修订、制 定，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事专门会议工作制度（2026 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2026-004 贝达药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"贝达药业"或"公司"）第四届董事会 及高级管理人员任期已经届满，公司于 2025 年 12 月 31 日召开了 2025 年第二次 临时股东大会，于 2026 年 1 月 30 日召开了第五届董事会第一次会议，完成了董 事会的换届选举和新一届高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将具体情况公 告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：丁列明先生（董事长）、TI A N X U（许田）先生、 YONGJUN LIU（刘勇军）先生、万江先生、LI MAO（毛力）先生、范建勋先 生、童佳女士 职工董事：丁师哲先生 独立董事：黄欣琪女士、肖佳佳女士、JIANWEI XUAN（宣建伟）先生、 叶建亮先生 公司第五届董事会由 12 名成员组成，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满为止。上述董事会成员中兼任公司高 ...

修订对照表 | 原条款 | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 第三章 股份 | | 第十六条 | 公司的股份采取股票的形式。 | 第十六条 公司的股份采取记名股票的形式。 | | | | 如公司的股本包括无投票权的股份，则该等股份的名称须加上"无 | | | | 投票权"的字样。如股本资本包括附有不同投票权的股份，则每一 | | | | 类别股份（附有最优惠投票权的股份除外）的名称，均须加上"受 | | | | 限制投票权"或"受局限投票权"的字样。 | | 第四章 | 股东和股东会 | 第四章 股东和股东会 | | 第六十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权 | | 第六十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权 出席股东会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权（除非个 | | 出席股东会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权（除非个 | | | | 别股东受公司股票上市地证券监管规则规定须就个别事宜放弃投 | | 别股东受公司股票上市地证券监管规则规定须就个别事宜放弃投 | | | | 票权）。 | | 票权）。 | | ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2026-003 贝达药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电话、邮件等形式送达全体 董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地 点、内容和方式。 2、本次董事会于 2026 年 1 月 30 日在公司杭州总部行政大楼会议室召开， 采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。 3、本次董事会应到 12 人，实际出席会议人数 12 人。 4、本次董事会由全体董事推举丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先 生列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长暨代表公司执行公司事务 董事的议案》 公司 2025 ...

Core Viewpoint - The company, Betta Pharmaceuticals, is advancing two innovative drug candidates aimed at treating specific types of cancer, with a commitment to timely information disclosure regarding significant developments [1]. Group 1: Drug Development - The self-developed BPI-520105 tablets are a new, highly selective pan-EGFR small molecule inhibitor targeting patients with solid tumors carrying epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations [1]. - The BPI-572270 capsules are a novel, potent pan-RAS "non-degradable molecular glue" inhibitor intended for the treatment of patients with advanced malignant solid tumors [1]. - Both projects are progressing in accordance with clinical research plans [1].

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to strategic partnerships and global business expansion, actively seeking diverse collaboration opportunities with leading global biopharmaceutical firms [1] Group 1 - The company is focused on aligning its research and development strategy with its pipeline layout [1] - The company is engaging with top global biopharmaceutical enterprises to explore various collaboration methods [1] - The company will promptly announce any significant progress in strategic partnership projects [1]

Group 1 - The company has scheduled April 23, 2026, as the disclosure date for its 2025 annual report [1] - The company confirmed that its operations are currently normal [1] - Investors are advised to refer to the company's public disclosures for information related to the 2025 performance [1]

Summary of Key Points Core Viewpoint - On January 28, 2026, BeiGene conducted a block trade involving 106,100 shares at a transaction price of 38.33 yuan, which represents a discount of 20.85% compared to the market closing price of 48.43 yuan [1]. Group 1: Transaction Details - The total transaction amount for the block trade was 4.0668 million yuan, accounting for 0.97% of the total trading volume on that day [1]. - The buyer and seller of the shares were both from CITIC Securities Co., Ltd., specifically the Beijing Chaoyang branch [2].

Core Insights - In 2025, Hangzhou is set to have five Class 1 new drugs approved, accounting for 83% of the total in the province, marking a historical high and showcasing the city's strength in biopharmaceutical innovation [1] - The establishment of the Hangzhou Biopharmaceutical and Medical Device Industry Alliance aims to enhance resource circulation and address challenges such as fragmented innovation resources and insufficient collaboration within the industry [1][2] Group 1 - The alliance comprises 249 member units from various sectors, including government, industry, academia, research, healthcare, and finance, creating a comprehensive innovation community [2] - The alliance will implement three main mechanisms: quarterly activities, resource sharing, and demand response to empower member units effectively [2] - The first rotating chairman of the alliance, Ding Lieming from Betta Pharmaceuticals, emphasized the importance of the alliance in building a platform for resource sharing and collaborative innovation among biopharmaceutical companies [2] Group 2 - The alliance will focus on cutting-edge fields such as synthetic biology, nucleic acid drugs, and AI in pharmaceuticals, promoting deep integration of innovation chains, industry chains, capital chains, and talent chains [3] - The alliance will also serve as a high-end think tank, leveraging the expertise of its members to provide scientific support for the planning and decision-making of the biopharmaceutical industry cluster in Hangzhou [2]