贝达药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司现任四位独立董事提交 的 2024 年度《独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的规定， 公司董事会现就公司独立董事 JIANGNAN CAI 先生、汪炜先生、黄欣琪女士、肖 佳佳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会认真核查了公司四位现任独立董事关于独立性自查情况的报告，结合 其工作履历、专业背景以及兼职情况，董事会认为公司四位现任独立董事均符合 《管理办法》《规范运作》中对独立董事任职资格和独立性的相关要求，不存在不 得担任独立董事的情形。 贝达药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 1 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-027 贝达药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第四届 董事会第二十二次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关 于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信系公司2024年度财务审计机构，是一家具有证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素养。 立信在担任公司审计机构期间恪尽职守，严格遵循"独立、客观、公正"的执业 准则，持续深入公司业务，专业、及时地完成了对公司的各项审计工作，切实履 行了审计机构职责，其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的实际情况、财 务状况和经营成果，维护了公司及全体股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公 ...

贝达药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务决算工作已完成， 财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了标准无保留意见的审计报告《信会师报字[2025]第 ZF10183 号》，现将有关 财务决算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。 一、经营成果（合并报表数据，下同） 2024 年度营业收入较上年同期增长 17.74%，归属于上市公司股东的净利润较 上年同期增长 15.67%。主要数据见下表： | 单位:万元 | | --- | | 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 同比增减 | 增减比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 289,195.01 | 245,619.65 | 43,575.36 | 17.74 | | 利润总额 | 39,415.81 | 32,207.46 | 7,208.35 | 22.38 | | 净利润 | 38,697.94 | 33,361.57 | 5,336.37 | 16.00 | | 归属 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-026 贝达药业股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 综上，截至 2024 年 12 月 31 日，公司证券投资情况如下： | 证券 品种 | 证券 代码 | 证券简称 初始投资金额 （元） | | 占总投资 金额的比 | 持有数量 （股） | 期末市值（元） | 占总投资 金额的比 | 报告期损益变动 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例 | | | 例 | | | 境内外 股票 | 2563.HK | 华昊中天 50,000,000.00 | | 9.62% | 11,118,045 | 202,826,361.52 | 41.93% | 60,204,091.56 | | 境内外 | NASDAQ: AGEN | AGENUS 139,695,995.60 | | 26.90% | 243,799 | 4,801,9 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-023 贝达药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、 首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350 号文《关于核准贝达药 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人 民币普通股（A 股）4,100.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 17.57 元/股， 募集资金总额为 720,370,000.00 元，扣除承销商发行 ...

2024 年度董事会工作报告 贝达药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是新中国成立 75 周年，是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。 贝达药业股份有限公司（以下简称"贝达"、"贝达药业"或"公司"）经过二十 多年的发展，从研发出中国第一个拥有完全自主知识产权的小分子靶向药开始，始 终践行以患者为中心、以临床价值为导向的创新药研发理念，坚持创新驱动，扎实 做好市场深耕与全球化布局，今年公司在市场拓展、研发推进及生态圈建设等方面 取得显著进展。 第一部分 主要财务指标及管理层讨论分析 （一）主要财务指标 报告期内，公司实现营业收入 289,195.01 万元，较去年同期增长 17.74%；归 属于上市公司股东的净利润为 40,256.93 万元，较去年同期增长 15.67%。 （二）管理层讨论与分析 1、重要指标分析 2024 年度公司实现营业收入 289,195.01 万元，较去年同期增长 17.74%；归属 于上市公司股东的净利润为 40,256.93 万元，较去年同期增长 15.67%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 40,983.41 万元，较去年同期增长 5 ...

贝达药业股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 7 ...

我们接受委托，对后附的贝达药业股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 贝达药业股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于贝达药业股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10185号 贝达药业股份有限公司全体股东： 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我 ...

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-032 贝达药业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及摘要于 2025 年 4 月 18 日 披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为使广大投资者全面、深入地了解公司 2024 年生产经营情况，加强公司与 投资者的沟通交流，公司将于 2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00-17:00 采用网络 远程的方式举行 2024 年度业绩说明会（以下简称"本次年度业绩说明会"）。 本次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可 登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会 ...