贝达药业股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《贝达 药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会专门委 员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会 2024 年度对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 立信按照中国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-025 贝达药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响正常经营及风险可控的情况下，使用最高额度不 超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理（以下简称"该事项"）。在上 述额度内，资金可滚动使用，投资期限为自第四届董事会第二十二次会议审议通 过本议案之日起 12 个月内。同时，授权公司董事长在上述额度及决议有效期内 决定投资具体事项并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。现将具体情 况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，旨在通过优化资金配置，在保障 主营业务正常运营及严格控制风险的前提下，提高资金使用效率，获取稳健投资 收益，为股东创造持续价值。 2、投资金额 公司使用最高额度不超过 10 亿元人民 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-031 贝达药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30 召开 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第二十二次会议决 议召开，由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律 法规、深圳证券交易所业务规则和《贝达药业股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-019 贝达药业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 4 日 以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 16 日在公司杭州总部行政大楼会议室召开，采 取现场会议的方式召开，现场投票表决。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先生 列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 经审议，公司监事会通过了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-018 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 4 日以电 话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 16 日在公司杭州总部行政大楼会议室召开，采 取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。 3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数 11 人。 4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司研发总裁兼首席医学官 LI MAO 先生、董事会秘书吴灵犀先生列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》 经审议，公司董事会通过了《2024 年 ...

贝达药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 贝达药业股份有限公司 2024 年年度报告 【披露时间】 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 4 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 7 | | 第四节 | 公司治理 41 | | 第五节 | 环境和社会责任 65 | | 第六节 | 重要事项 86 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 96 | | 第八节 | 优先股相关情况 102 | | 第九节 | 债券相关情况 103 | | 第十节 | 财务报告 104 | 贝达药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人丁列明、主管会计工作负责人范建勋及会计机构负责人(会计 主管人员)王铁奇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-022 贝达药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并将该议案提 交公司 2024 年度股东大会审议，经公司股东大会审议通过后即可实施。现将 《2024 年度利润分配预案》的具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润 402,569,335.69 元，其中母公司净利润为 552,320,827.05 元。根据 利润分配以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司当年实现的 可供股东分配的利润为 402,569,335.69 元，加上以前年度未分配利润 2,293,220,793.27 元，减去 2023 年度已分红 71,142,600.45 元，加上本期处置其他 权益工具投资直接计入 ...

贝达药业（300558）公告，2024年营业收入28.92亿元，同比增长17.74%。归属于上市公司股东的净利 润4.03亿元，同比增长15.67%。基本每股收益0.96元/股，同比增长15.66%。公司拟以4.18亿股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0 股。 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-017 贝达药业股份有限公司 关于股东股份质押变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）今日接到股东宁波凯铭投资管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"凯铭投资"）函告，获悉凯铭投资持有本公司的部分股份发生质 押变动，现将具体情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、凯铭投资质押股份延期购回情况 | 是否为控股股东或 第一大股东及其 | 本次延期 购回数量 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 质押起始日 质押到期日 | | 延期后质押 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | | | 到期日 | | | | 是 | 2,516,151 | 3.14% | 0.60% | 否 | 2024/3/13 | 2025/4/11 | 2026/3/11 | ...

贝达药业股份有限公司 关于股东股份质押变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-016 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）今日接到股东宁波凯铭投资管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"凯铭投资"）函告，获悉凯铭投资持有本公司的部分股份发生质 押变动，现将具体情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、凯铭投资股份解除质押情况 | 股东 | 是否为控股股东或 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股东及其 | | | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | | 股份数量（股） | 股份比例 | | | | | | | 一致行动人 | | | 比例 | | | | | 凯铭投资 | 是 | 1,000,000 | 1.25% | 0.24% | 2023/9/26 | 2025/4/2 | 招商证券股份有限公司 | 1 ...