乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-094 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 经核查，监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目事项系公司根据自身 发展及实际情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关 规定，符合公司中长期战略规划，有利于公司推动战略落地和长远发展，不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，全体监事一致同意 变更募集资金投资项目"基于传感器应用的智能货架生产线建设项目"（以下简 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-093 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议于 2024 年 07 月 17 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间，会议于 2024 年 07 月 19 日以线 上方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 根据公司战略规划及业务开展情况，公司拟变更向特定对象发行股票募集资 金投资项目之"基于传感器应用的智能货架生产线建设项目"，将原项目剩余的 募集资金用于实施公司新增项目"智能血糖监测产品产 ...

2021 年 2 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到 账情况进行了审验，并出具了"信会师报字[2021]第 ZL10010 号"验资报告。 海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）2021年向特定 对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 12 月 7 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心 医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）同意公司以向特定 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-092 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告 一、本员工持股计划的股份来源及数量 本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通 股股票。 公司于 2024 年 02 月 01 日召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购拟使用的总金额不 低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购 价格不高于人民币 16.00 元/股（含）。因股份回购期内公司实施了 2023 年度权 乐心医疗 2024 年公告 益分派方案，根据相关规定公司将每股回购价格上限由 16.00 元/股调整为 15.85 元/股（含本数）。 截至 2024 年 06 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购 公司股份合计 2,377,200 股，占公司目前总股本（公司目前总股本为 216,901,188 股）的 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-091 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"或"本期员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 07 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书钟玲女士召集 并主持，应参会 15 人，实际参会 15 人，代表公司本员工持股计划份额 664.50 万 份，占公司本员工持股计划总份额的 100%。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及 2024 年员工持股计划等相关规定。 二、会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决 议： 1、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为了提高公司 2024 年员工持股计划的日常管理效率，根据《广东乐心医疗 电子股份有限公 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-090 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以及 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对 外担保额度预计的议案》，为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需 要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及下属子公司对外担保事项，预计 2024 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保 理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额为 100,000 万元。对外 担保形式包括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、 下属子公司之间相互提供担保，以及下属子公司以质押产品、资产等进行担保。 对外担保额度有效期自该议案经股东大会 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-089 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以 及 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的 闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产品，期 限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动 使用。相关内容详见公司 2024 年 03 月 26 日及 2024 年 04 月 16 日刊载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，公司近日在广发银行股份有限公司（以下简称"广发银行"） 办理了使用部分闲置募集资金进行现金管理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省药品 监督管理局下发的《受理凭证》（受理号：0010400320240198），获悉公司申请 的医疗器械生产许可证延续事宜已获受理，现将相关内容公告如下： 一、本次延续的主要内容 | 申请主体 | 申请事项 | 受理号 | 延续情况 | | --- | --- | --- | --- | | 广东乐心医疗电子 | 医疗器械生产许可 | 0010400320240198 | 许可期限由"2024 年 08 月 | | 股份有限公司 | 证延续 | | 日"延续五年。 11 | 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-088 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于延续医疗器械生产许可证获得受理的公告 上述医疗器械生产许可证延续事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构 进一步核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。公司 目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-087 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 01 日召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份用于股 权激励或员工持股计划。本次回购拟使用的总金额不低于人民币 2,000 万元（含 本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不高于人民币 16.00 元/ 股（含）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 02 月 01 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 014）。 2024 年 02 月 07 日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告 编号：2024-018），具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-086 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以及 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对 外担保额度预计的议案》，为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需 要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及下属子公司对外担保事项，预计 2024 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保 理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额为 100,000 万元。对外 担保形式包括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、 下属子公司之间相互提供担保，以及下属子公司以质押产品、资产等进行担保。 对外担保额度有效期自该议案经股东大会 ...