广东乐心医疗电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会将于 2025 年 05 月 26 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》等有关规定，公司按照有关程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公 告如下： 公司于 2025 年 05 月 22 日召开的第四届董事会第二十四次会议逐项审议通 过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》与《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经审议，公司 董事会同意提名潘伟潮先生、潘志刚先生、梁华权先生为公司第五届董事会非独 立董事候选人（简历见附件），同意提名张昱波先生、徐兴国先生、胡安杨女士 为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。其中，徐兴国先生为会计 专业人士。 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-046 公 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-053 广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡安杨作为广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东乐心医疗电子股份有限公司董事会提名 为广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五、本人 ...

声明人徐兴国作为广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东乐心医疗电子股份有限公司董事会提名 为广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-052 广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五、本人 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-056 广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东乐心医疗电子股份有限公司董事会现就提名胡安杨女士为广东乐 心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-057 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2025 年 05 月 22 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 06 月 09 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网 络投票相结合的方式进行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第二十四次会议审 议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 06 月 09 日（星期一 ...

第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于 2025 年 05 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，会议于 2025 年 05 月 22 日以线上方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-045 广东乐心医疗电子股份有限公司 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

本报讯(记者李昱丞)5月21日，广东乐心医疗（300562）电子股份有限公司(以下简称"乐心医疗")与平安 健康互联网股份有限公司(以下简称"平安健康")在广东中山举行战略合作签约协议，正式宣布共建"预 防-监测-干预"的全链条健康管理模式，共创智慧医疗新未来。 此次与平安健康的深度战略合作，是两家企业打造智慧医疗新生态的起点，共同推动医疗事业繁荣发展 的契机。乐心医疗总裁潘志刚表示："未来，双方还将进一步深化合作，拓展到血糖、血压、体重等多 个核心健康管理维度，推动多病共管、指标联动的全场景数字健康服务落地。" 乐心医疗聚焦数字慢病管理领域，二十余年专注于医疗级远程健康监测设备的研发设计、生产制造、运 营服务与销售，拥有深厚的"硬件+传感+算法+大数据+AI+云计算+服务"技术积累，为全球行业客户提 供医疗级远程健康监测设备及服务。而平安健康作为头部互联网医疗公司，拥有领先的医疗数据库，以 管理式医疗+家庭医生会员制+O2O医疗健康服务为基础的独特商业模式，成为专业、全面、高品质、 一站式的企业健康管理服务提供商。 据悉，双方将优势互补，聚焦于心梗、脑梗等，构建一套闭环式数字化管理路径。乐心医疗以远程动态 ...

| 产品 名称 | 申请事项 | 受理号 | 分类 | 型号 | 结构及组成 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第二类医 | | | | 该产品主要由便 | 本产品仅供成人体外监测使用，供医疗 机构中专业人员专业检测以及糖尿病患 | | 血糖仪 | 疗器械注 | 00106001202 | II 类 | GBZ41-B、 | 携式主机、软件 | 者自我血糖监测。血糖仪不能用于糖尿 | | | | 50389 | | GBZ41 | （ 发 布 版 本 号 | | | | 册证核发 | | | | A.01）组成。 | 病诊断，可用于辅助监测患者血糖控制 | | | | | | | | 的有效性，结果以血浆血糖值为参考。 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于申报医疗器械注册证获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省药品 监督管理局（以下简称"广东药监局"）的通知，获悉公司申报的血糖仪医疗器 械注册 ...

关于变更持续督导保荐代表人的公告 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-043 广东乐心医疗电子股份有限公司 公司董事会对朱宏先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年 05 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）出具的《国泰海通证券股 份有限公司关于更换广东乐心医疗电子股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 国泰海通为公司向特定对象发行股票的保荐机构，指定桑继春女士、朱宏先生为 公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人，负责持续督导工作。由于原 保荐代表人朱宏先生因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工作。为 保证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保荐代表人吴超智先生（简历见 附件）接替朱宏先生继续履行持续督导工作。本次保荐代表人更换后，公司向特 定对象发行股票项目持续督导保荐代表人 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-042 广东乐心医疗电子股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 1、会议召集人：公司董事会 2025年第一次临时股东大会决议公告 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025年05月13日（星期二）下午15:00-16:00 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年05 月13日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年05月13日09:15至2025年05月13日15:00。 4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...