一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1100 | 0.0600 | 83.33 | -0.0600 | | 每股净资产（元） | 4.7 | 4.82 | -2.49 | 4.65 | | 每股公积金(元) | 2.45 | 2.41 | 1.66 | 2.35 | | 每股未分配利润(元) | 1.16 | 1.14 | 1.75 | 0.89 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.73 | 2.49 | 9.64 | 1.63 | | 净利润(亿元) | 0.23 | 0.14 | 64.29 | -0.12 | | 净资产收益率(%) | 2.27 | 1.30 | 74.62 | -1.20 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2764.09万股，累计占流通股比： 17.16%，较上 ...

独立董事工作制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括一名具有会计 专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成 公司独立董事达不到法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的人数时，公司应按规定补足 独立董事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士 ...

对外担保管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的管理，控制 和降低担保风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以 及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司有权拒 绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 对外担保对象的审查 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： 以上单位必须同时具 ...

股东会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告广东证监局和深圳证券交易所，说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 职责权限，规范公司行为，保证股东会依法行使职权，充分发 ...

第一章 总 则 第一条 为规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告以及内部控制审计报告的行为（以下简称 "审计业务"）。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的， 公司可视情况比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会和股东会审 议。公司不得在董事会和股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人及大股东不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所， ...

累积投票制度实施细则 广东乐心医疗电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构、 维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名及以上董事时，股东所持的 每一表决权的股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权，股东既可以用所有投票权集中投票选举 一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事。 第三条 本实施细则适用于独立董事或非独立董事的选举或变更。 第二章 董事候选人的提名 第四条 公司董事候选人的提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等 相关规定，其中独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。 第五条 被提名人应向公司董事会提名委员会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、 性别 ...

董事会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定《广东乐心医疗电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "本规则"）。 第二条 公司设董事会，是公司经营决策的常设机构，董事会根据股东会和《公司章 程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本 方式。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第 1 页 （一） 具有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形之一者； （二） 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

公司章程 广东乐心医疗电子股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第 1 页 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事和董事会 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | 高级管理人员 41 | | 第七章 | | 财务会计制 ...

重大投资管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营及投资 （以下简称"投资"）决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科 学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东乐 心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第二章 重大投资决策范围 第四条 本制度所称"重大投资"包括下列事项： （六)研究与开发项目的转移； （七）与其他单位进行联营、合营、兼并收购或进行股权认购、收购转让等； 第 1 页 （一）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （二）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； （三）租入或租出资产； （四）债权或债务重组； （五）提供财务 ...

募集资金管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 募集资金管理制度 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定， 结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告，并应立即按照募股说明书所承诺的募集资金使用计划， 组织募集资金的使用工作。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司应制定详 细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专户存 ...