筑博设计股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-96 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | nts 100027. P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 审计报告 XYZ ...

筑博设计股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025SZAA2B0159 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了筑博设计股份有限公司（以下简称筑博设计公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是筑博设计公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，筑博设计公司于 ...

林俊先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，毕业于上海交通大学 会计专业，本科学历。1998年7月至 2003年11月担任上海审计中心审计部职员， 2003年12 月至 2007年5月担任德勤华永会计师事务所审计部经理，2007年6月至 2008年5月担任上海浦东发展银行股份有限公司总行审计部经理，2008年6月至2013 年6月担任上海睿达会计师事务所有限公司审计部合伙人，2013年7月至2020年6月 担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2020年7月至今担任中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2021年2月23日至2024年2月21日担任公司独 立董事。 筑博设计股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和列席股东大会的情况 独立董事林俊 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024年1月1日至2024年2月21日期间，本人林俊作为筑博设计股份有限公司 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事石镇源 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人石镇源作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事 制度》等规定和要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年的工作情况向各位股东及股东代表作 简要汇报。 一、独立董事基本情况 石镇源先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，民建会员，毕业于 北京大学法学专业，硕士研究生学历。现任民建中央财政金融委委员、民建深圳市 委经济委主任、福田区人大代表。2001年7月至2004年7月任职深圳市委接待办公室 秘书；2004年-2007年全职攻读北京大学法律硕士；2007年7月至2016年8月，任职 深圳证监局，历任副主任科员、主任科员、主任；2016年9月至 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事严福洋 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人严福洋作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事 制度》等规定和要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年的工作情况向各位股东及股东代表作 简要汇报。 一、独立董事基本情况 严福洋先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年9月出生，硕士学位，中 国注册会计师非执业会员，曾就职于安永会计师事务所广州分所审计部、国信证券 股份有限公司珠海分公司、平安证券股份有限公司投资银行部、兴业国信资产管理 有限公司华南业务总部、杰创智能科技股份有限公司董事会办公室；现担任深圳市 海格物流股份有限公司独立董事、广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事、广州 中弘传智咨询集 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事苗应建 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人苗应建作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事 制度》等规定和要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年的工作情况向各位股东及股东代表作 简要汇报。 一、独立董事基本情况 苗应建先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，毕业于香港浸会大 学工商管理专业，硕士学历，注册会计师。2023年10月至今在深圳国安会计师事务 所任审计师。曾任大信会计师事务所审计师、深圳市穗晶光电股份有限公司董事、 财务总监、董事会秘书；曾任广东雪莱特股份有限公司独立董事，顾地科技股份有 限公司独立董事，目前担任广东思泉新材股份有限公司独立董事，东莞市思索技术 股份有限 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事顾乃康 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人顾乃康作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事 制度》等规定和要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年的工作情况向各位股东及股东代表作 简要汇报。 一、独立董事基本情况 顾乃康先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，毕业于中山大学管 理学专业，博士学历。1991年8月至今在中山大学管理学院任教，2004年6月至今任 中山大学管理学院教授、博士生导师。目前担任深圳盛凌电子股份有限公司独立董 事，现任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事刘春城 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024年1月1日至2024年2月21日期间，本人刘春城作为筑博设计股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范 性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在任职期间的工作中， 忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024 年任职期间的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 刘春城先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业于武汉大学法 律硕士专业，硕士研究生学历。2007年7月至2008年9月担任农业银行深圳中心区支 行公司业务经理，2008年9月至2014年3月担任北京市中伦（深圳）律师事务所律师， 2014年3月至2016年2月担任北京市中银(深圳)律师事务所律师，2016年2月至20 ...

独立董事陈东平 2024 年度述职报告 筑博设计股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和列席股东大会的情况 2024年度，公司共召开11次董事会、3次股东大会，本人任职期间（2024年1月 1日至2024年2月21日）出席董事会和股东大会具体情况如下： | 董事姓名 | 应参加董事 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 次数 | | 会次数 | | | | | | | 会议 | | | 陈东平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。在 董事会与股东大会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并以 谨慎的 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-019 筑博设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计准则 解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），及《关于 印发<企业会计准则解释第 18号>的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称"准则解 释第 18 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"一、关于流动负债与非流动负债的划分"、"二、关于供 ...