证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-057 筑博设计股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 7 月 15 日 以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席本 次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士 主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止并重新审议公司出售房产的议案》 经审查，监事会认为：公司本次终止并重新审议出售房产事项符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司出售房 产的目的是为提高经营效率，降低公司 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-060 筑博设计股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月19日召开第五届董 事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议 案》，同意于2024年8月5日召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大 会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年8月5日（星期一）下午14:50 （2）网络投票时间：通 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-058 筑博设计股份有限公司 关于终止并重新出售房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、终止并重新出售房产的情况 2024 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司出 售房产的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议，具体情况详见《关于公司出 售房产的公告》（公告编号：2024-045）。2024 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会 第五次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，具体 情况详见《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 051）。 经公司审慎研究考虑，为提高经营效率，降低公司运营压力，公司拟与缪世华、 牛世杰等 5 名自然人签署《房地产买卖确认书》，将位于上海市静安区（原闸北区） 俞泾港路 11 号的房产（建筑面积 2286.65 平方米）进行出售。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本次交易暂不构成 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-059 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 7月 19日分别召开第五届 董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以 下简称"《监管指南》"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）等有关规定，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 4 名 激励对象因离职不再具备激励资格，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计 115,200股（调整后）进行回购注销；本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关内容公告如下： 一、 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关 ...

进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-061 筑博设计股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 公司与上述银行无关联关系。 三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响 （一）投资风险 1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作风险。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的 实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币 12,000 万元和闲置自有资金不超过 人民币 50,000 万元进行现金管理，适当购买安全性 ...

第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-056 筑博设计股份有限公司 一、董事会会议召开情况 本议案仍需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 7 月 15 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席 本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主 持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于终止并重新审议公司出售房产的 议案》 2024 年 5 月 9 日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-055 筑博设计股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到拉萨市柳梧新区管理委 员会发放的政府补助，合计人民币 16,293,928.53 元，占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东的净利润的 19.63%，具体情况如下： | 收款 单位 | 发放 主体 | 补助 原因 或项 目 | 补助 形式 | 补助金额 | 款项 到账 时间 | 补助依据 | 补助 类型 | 是否与 公司日 常经营 活动相 关 | 是否 具有 可持 续性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 筑博 设计 股份 有限 公司 | 拉萨 市柳 梧新 区管 理委 员会 | 2023 年产 业发 展扶 持资 金 | 现金 | 16,293,928.53 元 | 2024 年6月 28日 | 《拉萨高新 区促进产业 发展扶 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-054 筑博设计股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"），2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大 会审议通过，具体方案为：公司拟以 2023 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税）；不以资本公积金转增股本；不 送红股；剩余未分配利润结转以后年度。 2、2023年度利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本发生变化，将按照"现 金分红比例固定不变"的原则，相应调整利润分配总额。 3、本次实施的利润分配方案，与 2023 年度股东大会审议的议案一致，共分配现 金红利 81,441,600.00 元（含税）。 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-053 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销事项共涉及 63 名 激励对象，回购注销的限制性股票数量合计 1,500,800 股，占回购注销前公司总股本的 0.9130%。 2、本次回购的限制性股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 164,384,000 股减少至 162,883,200 股，注 册资本由 164,384,000.00 元人民币减少至 162,883,200.00 元人民币。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于<筑博 设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑 博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-052 筑博设计股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户及 将部分募集资金专用账户转为一般账户的公告 三、本次部分募集资金专用账户注销及转为一般账户的情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会 议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目再次延期的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会审 议通过了上述议案，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的"高原建 筑研究中心建设项目"及"信息系统建设项目"，并将上述募集资金投资项目剩余募 集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 截至本公告日，公司已完成募集资金专户（账号：443066065013000622402）注销 手续，并将存放在该募集资金专户中的余额转入公司一般银行账户。基于经营日常结 算需要，后续存在使用可能，故将募集资金专户（账号：337100100100347701）转为 一般银行账户使用，不对该募集资金专户进行注销。 公司就上述募集资 ...