本报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况为： | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第四届监事 | | | | 会第二十三 | 2024/1/2 | 1、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议 | | 次会议 | | 案》。 | | 第四届监事 | | 1、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事 | | 会第二十四 | 2024/1/26 | 项并撤回申请文件的议案》。 | | 次会议 | | | | 第四届监事 | | 1、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 | | 会第二十五 | 2024/2/5 | 工代表监事候选人的议案》； | | 次会议 | | 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 | | 第五届监事 | | | | 会第一次会 | 2024/2/22 | 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 | | 议 | | | | | | 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 2、《关于 2023 年 ...

关于筑博设计股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 关于筑博设计股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025SZAA2B0133 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了筑博设计股份有限公司(以下简称筑博设 计公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了XYZH/2025SZAA2B0071号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，筑博设计公司编制了后附的筑博设计股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正 常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司 经营管理和募投项目建设的实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元 和闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理，单个产品投资期限不超过 12个月，本议案经由第五届董事会第九次会议审议通过之日起 12个月内有效，在有 效期限内，资金可以滚动使用，具体情况如下： 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-015 筑博设计股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]1931 号）核准，公司首 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-017 筑博设计股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五届 董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》， 同意于2025年5月19日召开公司2024年度股东大会。本次股东大会将采取现场投 票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2024年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可 以在网络投票时间 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-010 筑博设计股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场加通讯的形式在公司会议室举行。本次监事会会议通知及会议材料已 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人， 实际出席本次会议的监事 3 人（刘晓英女士、曾晓玉女士以通讯表决的方式出席了本 次会议），会议由监事会主席刘晓英女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及 《筑博设计股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度的工 作及运行情况，监事会同意将该报告提交股东大会审议，《2024 年度监事会 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-009 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，实 际出席本次会议的董事 7 人（杨为众先生、徐江先生、石镇源先生、苗应建先生以通 讯表决的方式出席本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了公司总经理徐先林先生汇报的《2024 年度总经理工作报 告》，认为公司总经理在 2 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-011 筑博设计股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 4月 24日召开第五届董事 会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将该预案的具体情况公告 如下： 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，公 司 2024 年度合并会计报表归属于母公司所有者净利润 30,984,752.82 元，其中，母公司 2024 年度实现净利润 28,360,630.53 元，提取法定盈余公积 2,836,063.05 元，公司本年 度可供股东分配的利润为 494,077,871.45 元。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of 30.98 million yuan in 2024, a decrease of 62.67% compared to the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -32.68 million yuan, primarily due to reduced project undertakings and slower implementation progress[3]. - The company's revenue for 2024 was ¥436,422,858.80, a decrease of 35.92% compared to ¥681,068,538.20 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥30,984,752.82, down 62.67% from ¥82,999,650.18 in 2023[18]. - The operating cash flow net amount for 2024 was ¥8,991,486.92, a drop of 78.77% from ¥42,348,566.38 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.19, down 62.75% from ¥0.51 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,680,251,873.91, a decrease of 10.92% from ¥1,886,173,740.19 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,303,203,911.17, down 4.13% from ¥1,359,343,158.35 at the end of 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 2.33%, a decline of 3.75% from 6.08% in 2023[18]. - The company reported a significant decrease in design business revenue, with the adjusted revenue for 2024 being ¥431,436,607.31 compared to ¥678,496,922.21 in 2023[18]. Market Environment - The architectural design industry is experiencing a downturn, affecting the company's performance, which aligns with the industry trend of declining net profits or losses among peers[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding market environment changes, competition, and regional market imbalances[6]. - The company has experienced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits in recent years[18]. - The real estate development investment in China decreased by 10.6% year-on-year in 2024, indicating challenges in the market[28]. Strategic Partnerships and Business Focus - The company has established strategic partnerships with major real estate firms, including Poly Group and Vanke, to enhance its residential building design services[40]. - The company is actively exploring opportunities in affordable housing and rental housing projects in response to national policies[40]. - The company aims to leverage its brand and technological advantages to expand its service offerings and increase market share in the future[33]. - The company is committed to transforming into a comprehensive solution provider in architectural design and engineering management, leveraging core technologies like prefabricated buildings and BIM[131]. Research and Development - The company invested a total of ¥29,002,289.02 in R&D for 2024, a decrease of 36.77% from ¥45,867,005.29 in 2023[98]. - The number of R&D personnel decreased from 165 in 2023 to 104 in 2024, a reduction of 36.97%[103]. - The company is focusing on optimizing its R&D structure and investment strategy to enhance efficiency and innovation[103]. - The company plans to increase R&D investment in emerging technologies such as cloud service design, AR, VR, BIM, and digital twin technologies to maintain its industry-leading position[133]. Awards and Recognition - The company has been recognized as a leading player in the construction design industry, achieving 2nd place in the WA 100 2022 ranking by Building Design magazine[33]. - The company has won over 30 national and provincial BIM awards, with notable projects including the Shenzhen Natural History Museum, which received the first prize in the 2023 Longtu Cup National BIM Competition[55]. - The company has received multiple design awards for its hotel and resort properties, including the Platinum Award at the American Muse Design Awards for the Shenzhen Wanke Langqi Yacht Club Hotel[46]. Corporate Governance - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency in its operations[164][165]. - The board of directors held a total of 8 meetings during the reporting period[176]. - The company approved the financial report for the year 2023, which includes a detailed analysis of the financial performance and key metrics[181]. - The company plans to appoint a new financial officer for the fiscal year 2024, emphasizing the importance of aligning with the company's operational realities[181]. Employee Management - The company reported a total of 1,030 employees at the end of the reporting period, with 902 being technical personnel[186]. - The company has developed a training program aimed at enhancing the technical and management skills of its employees, particularly for design personnel[188]. - The company emphasizes a performance-based compensation system to attract and retain key talent, aligning employee interests with company goals[187]. Future Outlook - The company aims to leverage national policies and industry development opportunities to expand its business scale and improve profitability[36]. - The implementation of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area development plan is expected to create significant market demand for the company's services[74]. - The company plans to distribute a cash dividend of 5 yuan per 10 shares (including tax), totaling 80,657,600 yuan, which represents 100% of the total profit distribution[191].

筑博设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-021 筑博设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 筑博设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 57,937,476.32 | 66,868,636.37 | | -13.36% | | 归属于 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-008 筑博设计股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 二、本次变更人员的基本信息 （一）基本情况 拟签字注册会计师：程健先生，2020 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从 事上市公司审计，2023 年开始在信永中和执业，在大型国有企业集团、上市公司审计 方面积累了丰富的专业经验，具备相应专业胜任能力。 （二）诚信记录 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司 2024 年度审计机构，并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大 会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露 的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-033)。 近日，公司收到信永 ...