筑博设计股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | XYZH/2024SZAA2B0153 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了筑博设计股份有限公司（以下简称筑博设 计公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024SZAA2B0154 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 筑博设计公司编制了本专项说明所附的筑博设计公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露 ...

中信建投证券股份有限公司 关于筑博设计股份有限公司 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为筑博 设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"公司"）2019 年首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，对筑博设计使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1931 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 22.69 元，共计募集资金 567,250,000.00 元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为 511,585, ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为筑 博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规规定，就筑博设计终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目再次延期事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目再次延期的核查意见 一、首次公开发行股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-033 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 筑博设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司 (以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会 第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 信永中和 2022年度业务收入为 39.35亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证 券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总 额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事顾乃康 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人顾乃康作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2023年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现 将本人2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席董事会和列席股东大会的情况 2023年度，公司共召开八次董事会、二次股东大会，本人出席董事会和股东大 会具体情况如下： | 董事姓名 | 应参加董事 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会 ...

筑博设计股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA2B0152 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司全体股东： 我们对后附的筑博设计股份有限公司(以下简称筑博设计公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 筑博设计公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业 ...

筑博设计股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《筑博设计股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-035 筑博设计股份有限公司 关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目再次延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会 第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该 部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的议案》，同意公司终 止首次公开发行股票募集资金投资项目中的"高原建筑研究中心建设项目"及"信息 系统建设项目"，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常 生产经营及业务发展。另外，同意公司对"装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目" 达到预定可使用状态的日期进行再次调整，由 2024 年 11 月 6 日再次延期至 2025 年 12 月 31 日，对"技术研发中心（深圳）建设项目"达到预定可使用状态的日期进行再次 调整，由 2024 年 5 月 5 日再次延期至 2025 年 12 月 3 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-031 关于公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司 为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等 金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。 本授信额度项下的融资主要用于提供公司经营资金所需，授信内容包括但不限于流动 资金贷款、各类保函、项目贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票 据贴现等综合授信业务。授权期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年 度股东大会授权日止。在授信期内该授信额度可以循环使用。 上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资额以公司与融资方在授信额度内 实际发生的融资金额为准。在上述授信额 ...

本人刘春城作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2023年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现 将本人2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 筑博设计股份有限公司 独立董事刘春城 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、出席董事会和列席股东大会的情况 2023年度，公司共召开八次董事会、二次股东大会，本人出席董事会和股东大 会的具体情况如下： | 董事姓名 | 应参加董 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 事会次 ...