证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-077 3、股东大会的召开合法、合规性情况：公司召开本次股东大会已经公司第 五届董事会第二次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30； 武汉精测电子集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，兹定于 2025 年 5 月 19 日 召开公司 2024 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-058 武汉精测电子集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议由公司监事会主席雷新军先生召集，会议通知于2025年4月11日以电子邮件 的方式发出。会议于2025年4月23日11点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席雷新军先生 主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2024年 度监事会工作报告>的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 ...

（本页无正文，为武汉精测电子集团股份有限公司监事会对公司 2024 年度内部 控制自我评价报告的意见的签字页） 武汉精测电子集团股份有限公司监事会 对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的要求，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2024年度内部控制自我评价报 告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处 行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了较为完善的内部控制制 度体系，保证了公司正常生产经营，保证了公司各项业务活动的有效开展，合理 的控制了经营风险，维护了公司及股东的利益。报告期内公司没有违反公司内部 控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司2024年度内部控制自我评价报告全面、客 观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 （以下无正文） 监事签字或盖章： 雷 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-057 武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 公司2024年度在任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况 表》，董事会对该报告进行了评估并出具了《董事会关于独立董事2024年度独立 性情况的专项意见》。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。 经与会董事认真审议，通过以下决议： 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2024年 度董事会工作报告>的议案》； 《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板 信息披露网站上发布的《武汉精测电子集团股份有限公司2024年年度报告》的第 三节"管理层讨论与分析"部分。公司2024年度在任独立董事季小琴女士、马传 刚先生、张慧德女士分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将 在公司2024 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-059 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日分 别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交2024年度股东大会审议批 准。相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为-97,598,457.82 元，母公司的净利润为 19,629,512.48 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 1,042,815,580.45 元，母 公司累计未分配利润为 712,866,825.34 元。以上财务数据业经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2025]第 ZE10194 号）。 鉴于公司 2024 年度财务状况不满足现金分红条件，为 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司及子公司 使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子及子 公司使用自有闲置资金进行委托理财事项进行了核查，核查情况如下： 3、投资品种：公司及子公司在额度内使用自有闲置资金购买安全性高、流 动性好、到期还本风险相对较低的低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、 可转让大额存单、国债、公司债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、现金管 理产品、货币基金、信托计划等。 4、资金来源：公司及子公司用于委托理财的资金为自有闲置资金。承诺不 使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。 5、额度使用期限：自董事会决议通过之日起十二个月内有效。 6 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10194 号 武汉精测电子集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-147 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10194 号 武汉精测电子集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称精测电子） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉精测 电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对精测电子使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679 号），同意公司向特定 对象发行股票募集资金的注册申请，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行 A 股股 票 31,446,011 股，发行价格为 47.51 元/股，共计募集资金总额为人民币 ...

| 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部 √ | | --- | | 审计部门（如适用） | | √ 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | √ 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | | （如适用） | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 √ | | 况进行一次审计（如适用） | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 √ | | 制评价报告（如适用） | | 11.从事 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子开展 外汇套期保值业务事项进行了核查，核查情况如下： 1 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等 风险为目的。 （四）拟开展外汇套期保值的业务期限及授权 一、外汇套期保值业务的基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动 及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率 风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响， 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟适度 ...