根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）等相关规定和《武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可 转换公司债券募集说明书》的有关约定，"精测转债"转股期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 29 日止。2019 年 10 月 8 日，精测转债开始进入转股期，截 至 2025 年 3 月 31 日，精测转债累计转股数量为 7,598,328 股；其中，2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 29 日（精测转债于 2025 年 3 月 29 日到期），精测转债 累计转股数量为 6,271,496 股。 （2）"精测转 2"转股增加股本 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9 号文予以注册，公司于 2023 年 3 月 2 日向不特定对象发行了 1,276.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-074 武汉精测电子集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重 ...

2、拟开展外汇套期保值业务的交易方式 公司开展的外汇套期保值交易主要包括但不限于远期、掉期、期权等产品或 上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司 开展外汇套期保值交易，交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产 品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配， 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等 风险为目的。 3、拟开展外汇套期保值的业务期限及授权 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 伴随武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务的持续 发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境 下，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性， 防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经 营需要，公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项 业务不影响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损 失，使资金使用安排更为合理。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、拟开展外汇套期保值业务的额度 在审批有效期内，公 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-061 武汉精测电子集团股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二会议，审议通过了《关 于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，并 将该议案提请股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 发行 A 股股票募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 10,000,000.00 元，其他发行费用不含税金额 1,264,150.94 元，实际募集资金净额为人民 币 1,482,735,831.67 元，其中增加股本人民币 31,446,011.00 元，增加资本 公积人民币 1,451,289,820.67 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司此次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位情况进行了审验，并出具 信会师报字[2021]第 ZE10231 号《验资报告》。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】9 号文《关于同意武汉 精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》的 核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,276.00 万张，每张面值为 人民币 100.00 元，发行数量 1,276.00 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,276,000,000.00 元。广发证券股份有限公司 于 2023 年 3 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-068 武汉精测电子集团股份有限公司 4、实施额度 关于公司及子公司开展票据池业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展票据池业务 的议案》，同意公司及子公司与合作商业银行开展合计即期余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武汉精测电 子集团股份有限公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务介绍 票据池业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服务。合 作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求， 向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、 业务统计等功能于一体的票据综合管理服务 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，保障武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称 "公司"）和股东利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-066 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届 监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和 不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 4 亿元人民币暂时闲置募集资金 进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事 会审议通过之日起十二个 ...

2024年度报告披露的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-052 武汉精测电子集团股份有限公司 2025年4月24日 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度报告及其摘要的议案》。 为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报 告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-070 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第二次会议，审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，于同日召开第五届监事会 第二次会议，审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。其中，因全体 董事和监事回避表决，《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025 年度监事薪酬方案的议案》将直接提交公司2024年度股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、本方案适用对象 2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、本方案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不 另外领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事，不在公司 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-067 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易的目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强武汉精测电子集团股份 有限公司（以下简称"公司"）财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权 益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟适度开展外汇套期 保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主营业务的发展， 通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使资金使用安排更为合理。 2、交易种类：拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期、掉 期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述 资产的组合。 3、交易金额：在审批有效期内，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 5 亿元人民币或其他等值货币金额，上述额度在有效期限内 ...

广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公 司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉精测电子集团股份有限 公司（以下简称"精测电子"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对《武 汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并 财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、日常管理、财务管理、 人力资源、信息系统、采购供应管理、质量管理、货币资金内控管理、实物资 产控制、对外投资管理、对外担保、关联交易控制等。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司董事会根据企 ...