现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 季小琴：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963 年出生，博士研究生学 历，管理学（会计学）专业，中国注册会计师非执业会员，中国会计学会资深会 员。1989 年至今先后担任江西财经大学助教、讲师，黄石邦柯科技股份有限公 司独立董事，广州华工百川科技股份有限公司独立董事，广东太安堂药业股份有 限公司独立董事，湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事，金财互联控股股份有限 公司独立董事，紫科装备股份有限公司独立董事，九三学社湖北省委第七届妇女 工作委员会委员，中南财经政法大学副教授。现任广东亿源通科技股份有限公司 独立董事、深圳市纯水一号科技股份有限公司独立董事、湖北省欧美同学会理事、 三亚学院高层次引进人才教师、精测电子独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会的会议情况 武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 现将 2024 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 章程 二○二五年四月修订 武汉精测电子集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股 | 东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董 | 事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 38 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | | 第七章 | 监事会 | ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）参加董事会和股东大会的会议情况 本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张慧德：中国国籍，无境外永久居留权，女，1964 年出生，硕 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-056 武汉精测电子集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 武汉精测电子集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 689,402,031.49 | 418,012,552.15 | 64.92% | | 归属 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-054 二〇二五年四月 1 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人彭骞、主管会计工作负责人游丽娟及会计机构负责人(会计主 管人员)彭玉莲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告期的归属于上市公司股东的净利润为-9,759.85 万元，较 2023 年同 期下降 165.02%，主要原因是： （1）报告期内，公司显示、新能源领域面临较大的挑战和压力，为了巩 固公司市场地位，公司根据市场情况下调了部分显示领域的产品价格，积极 参与竞争，导致公司显示领域毛利率相较于去年同期有一定幅度下降，显示 领域的净利润出现较大幅度下滑。 （2）报告期内，公司在半导体领域进展迅速，半导体领域营业收入取得 接近翻倍增长；同时 ...

精测电子（300567）公告，2025年第一季度营业收入6.89亿元，同比增长64.92%。净利润3759.66万 元，同比增长336.06%。 ...

2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"或"立信"）， 成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄埔区南京东路 61 号四楼，执行 事务合伙人为朱建弟、杨志国。截至 2024 年末合伙人数量 296 名，注册会计师 人数 2,498 名，从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 9 日召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议、于 2024 年4月21日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十七次会议、 于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会分别审议通过了《关于拟续聘会计 师事务所的议案》，同意聘请立信事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就 2024 年度在任的独立董事季小琴 女士、马传刚先生、张慧德女士出具的《独立董事独立性自查情况表》进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，2024 年度公司独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 2025年4月23日 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 ...

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释等变更会计政策， 本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具 体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-075 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司变更会计政策的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业数据资源 相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第 18 号要求》执行。除上述会 计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响 本公司执行《企业会计准则解释第 18 号》及准则应用指南的规定 ...