证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-075 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月20日召开第 四届董事会第二十四次会议，决定于2024年1月5日召开公司2024年第一次临时股 东大会(以下简称"本次会议")。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年1月5日（星期五）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月5日上 午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2） ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、本次监事会由监事会主席徐啟女士召集，会议通知于2023年12月8日以专 人送达、邮件等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-071 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 2、本次监事会于2023年12月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。 3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。 公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公 司章程》的有关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司第四届监事会提名曲晓禹女士、李冰女士为公司 第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。上述非职工代表监 事候选人经股 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会现就提名孔晓燕女士为沈阳兴齐 眼药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为沈阳兴齐眼药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳兴齐眼药股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-070 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 8 日通 过专人送达、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相 关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事 候选人提名的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及其他 法律法规和《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和 科学决策的水平。 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，可以设 副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-069 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》等有关 规定，为保证监事会的正常运作，公司于2023年12月14日召开职工代表大会，与 会职工代表经过充分讨论和研究，会议选举戢飞女士（简历详见附件）为公司第 五届监事会职工代表监事。 戢飞女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 监事会 2023年12月20日 1 职工代表监事候选人简历—戢飞女士 戢飞女士，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁财 贸学院，艺术设计专业，大学本科学历，二级企业人力资源师、三级劳动关系协 调员。2015 年加入公司，现任公司人力资源专员。 截止本公告日，戢飞女士未持有公司股份， ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-068 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于公司产品继续纳入医保目录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月13日，国家医保局、人力资源社会保障部发布了《关于印发<国 家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）>的通知》（医保发 〔2023〕30号），沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）产品纳入《国 家医保药品目录》的有关情况如下： 一、纳入《医保目录》的基本情况 本次公司共有 33 个产品继续纳入国家医保目录，其中甲类 8 个，乙类 25 个。 环孢素滴眼液(Ⅱ)、复方电解质眼内冲洗液、玻璃酸钠滴眼液等多种产品继续纳 入《国家医保目录》，本次公司没有产品退出《国家医保目录》。 二、《医保目录》备注信息调整的情况 1 本次《医保目录》调整了部分产品的备注信息内容，详情如下： | 药品 名称 | 剂型 | 国家医保 分类（甲/ | 医保支付 | 备注信息 | | 协议有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-067 注：上述信息均以联采办发布的最终数据为准。 二、对公司的影响 公司产品地夸磷索钠滴眼液于 2023 年 8 月获得国家药品监督管理局核准签 发的《药品注册证书》，该产品尚未产生销售。 本次集中采购是国家组织的第九批药品集中带量采购，采购周期中，医疗机 构将优先使用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。若公司后续 签订采购合同并实施后，将有利于促进该产品的销售和市场拓展，提升公司的品 牌影响力,对公司长远发展将产生积极影响。 三、风险提示 目前，公司已与联合采购办公室签订了《全国药品集中采购拟中选品种主供 地区备忘录》及《全国药品集中采购拟中选品种备供地区备忘录》，上述产品的 采购合同签订等后续事项尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于公司参与全国药品集中采购拟中选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-066 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2021年限制性股票激励计划简介 公司分别于2021年8月26日召开的第四届董事会第五次会议及2021年9月13 日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈沈阳兴齐眼药股份有限 公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》主要内容如下： 1、股票种类：第二类限制性股票 2、股份来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 重要内容提示： 1、本次第二类限制性股票的归属日为 2023 年 11 月 1 日。 2、本次第二类限制性股票的归属数量为 612,080 股，占归属前公司总股本 的 0.4937%，归属人数为 87 人。 3、本次第二类限制性股票上市流通日为 2023 年 11 月 1 日，本次归属的限 制性股票不设限售期。 沈阳兴齐眼药股份有限公司于 2023 年 9 月 25 日召开的第四届董事会第二 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-064 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|----- ...