沈阳兴齐眼药股份有限公司 章程 2025 年 4 月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、原国家对外贸易经济合作部颁布的《关 于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司是经沈阳经济技术开发区对外贸易经济合作局沈开外经贸发[2011]104 号《关于沈阳兴齐制药有限公司增资并转为外商投资股份有限公司及更名的批复》 批准，以整体变更方式设立，并在沈阳市工商行政管理局（现更名为"沈阳市市 场监督管理局"）注册登记的外商投资股份有限公司，统一社会信用代码为 912101001179988209。 第一章 总则 鉴于公司上市前的外资股东 Lilly Asia Ventures Fund II, L.P.、桐实投资有限公 司已将公司上市前股份减持完毕。自 2022 年 9 月 13 日经公司 2022 年第二次临 时股东大会审议通过后，公司类型由"股份有限公司 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐先梅） 作为沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《沈阳兴齐眼药 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和 要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度（2024 年 1 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人徐先梅，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴晓滨） 二、独立董事 2024 年度履职情况 作为沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《沈阳兴齐眼药 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和 要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人戴晓滨，1957 年 9 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的 规定，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司第五届董 事会独立董事徐先梅女士、孔晓燕女士、戴晓滨先生的独立性情况进行了核查、 评估并出具如下专项意见： 经核查第五届董事会独立董事徐先梅女士、孔晓燕女士、戴晓滨先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10687 号 沈阳兴齐眼药股份有限公司全体股东： 我们审计了沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"兴齐眼药"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10684 号的标准无 保留意见审计报告。 兴齐眼药管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是兴齐眼药管理层 的责任。我们 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司向特定对象 发行股票的募投项目"单剂量生产线建设项目"结项，并将节余募集资金永久补 充流动资金。本次事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳兴齐眼药股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1343 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向特定对象发行人民币普通股 5,763,282 股，募集资金总额为人民币 599,669,492.10 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 580,179,086.77 元。上述募集资金于 2021 年 12 月 22 日全部到位，相 ...

关于本报告 本报告系沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"兴齐眼药""兴齐""公司""我们"）向社会公开发布的第二份 环境、社会与治理报告（ESG 报告）。本报告详细披露了公司 2024 年度在实现自身发展的同时，在环境资源保护、社会 责任承担以及公司治理等领域的工作成果和绩效表现，充分回应了利益相关方的期望与关切。 本报告经沈阳兴齐眼药股份有限公司环境、社会及治理委员会（ESG 委员会）提交公司第五届董事会第七次会议审议 通过，与公司年报同时发布。 本报告的组织范围为沈阳兴齐眼药股份有限公司及其子公司。 本报告为年度报告，时间范围覆盖 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告内容的完整性，部分内容会 本报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司各相关部门提供的数据。除特别标注外，数据 本报告系依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》的相关要求，参考全 ※ 组织范围 ※ 时间范围 ※ 数据来源 ※ 编制依据 ※ 报告获取 有适当延展。 均为公司合并数据。 球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards） ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10686号 沈阳兴齐眼药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称 "兴齐眼药"或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格 履行《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《沈阳兴 齐眼药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）赋予的 职权，本着对公司全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，认真贯彻落实公 司股东大会的各项决议，进一步完善公司内部治理结构，规范公司内部控制制度， 勤勉尽责地开展各项工作，确保公司持续健康稳定发展。 现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营情况回顾 2024 年，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕总体发展战略及董事会 制定的年度经营计划，积极有序推进并落实各项重要工作。 报告期内，公司坚持自主研发，巩固核心竞争优势，加大市场拓展力度，优 化客户结构，公司营业收入及净利润均保持稳定增长，2024 年度公司实现营业 收 入 1,943,387,835.59 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及摘要 已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露， 为让广大投资者能进一步了解公司 2024 年年度报告和 2024 年生产经营情况，公 司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 时举行 2024 年度业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-012 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 特此公告。 出席本次业绩说明会的人员有：副董事长、董事会秘书张少尧先生，董事、 总经理高峨女士，董事、副总经理兼财务总监程亚男女士，董事、副总经理杨强 先生，独立董事戴晓滨先生。具体以当天实际参会人员为准。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2025 年 ...