证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-016 沈阳兴齐眼药股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上 午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00； 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第五 届董事会第七次会议，决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东大会(以下简 称"本次会议")。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2024年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 ...

2、本次监事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。 4、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 1、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士召集，会议通知于2025年4月8日通 过电子邮件的形式送达至全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-007 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审核情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于< ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议通知于会议召开前 3 日以电子邮件的形式发出，会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室现场召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会 议的独立董事共 3 人，会议由独立董事徐先梅女士召集并主持。本次会议的召开 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 一、会议审议情况 与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》关于利润分配及现金分红要求 等相关规定。本次利润分配预案是基于公司 2024 年经营情况制定的，兼顾了投 资者的合理诉求和长远利益，符 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-006 沈阳兴齐眼药股份有限公司 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日通过 电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理高峨女士代表公司经营层所作的《2024 年度总经 理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关于<2024 年 度利润分配预案>的议案》，该利润分配预案尚需公司 2024 年度股东大会审议通 过后方可实施。现将有关事宜公告如下： 一、审议程序 （一）董事会意见 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案> 的议案》。在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司 董事会提出 2024 年度利润分配预案如下：公司以现有总股本 17,524.9247 万股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）；向全体股东每 10 股以 资本公积金转增 4 股，不送红股；剩余未分配利润结转未来分配。若在分配方案 实施前，公司总股本由于股份回购注销、增发新股、股权激励行权、可转债转股 等原因发生变动的，将按照"现金分红总额固定不变"的原则，相应调整分配。 （二）监事会意见 公司第五届 ...

金十数据4月21日讯，兴齐眼药公告，2024年实现营业收入19.43亿元，同比增长32.42%；归属于上市公 司股东的净利润3.38亿元，同比增长40.84%；基本每股收益1.94元。公司拟向全体股东每10股派发现金 红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 兴齐眼药：2024年归母净利润同比增长40.84%，拟10转4派10元 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年年度报告全文 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年年度报告 2025-004 2025 年 4 月 1 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘继东、主管会计工作负责人程亚男及会计机构负责人(会计 主管人员)解敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、行业政策调整及药品降价风险 随着国家医保、医药、医疗的"三医"联动改革持续推进，国家对医药 制造业的监管力度不断加强，促进整个行业向"高端化、智能化、绿色化"方 向转型升级，推动医药制造企业向高质量发展加速迈进。同时，在目前我国医 保控费、集中采购、带量采购、药品招投标等政策的指引下，给药品价格带来 不确定性。针对上述情况，公司管理层在坚持合法合规经营的前提下，将加强 对行业政策等环境变化的应对能力，及时掌握政策动态并积极落实，不断规范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由辽宁省科学 技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，证书编号为：GR202421000348，发证时间为 2024 年 11 月 27 日，有效期 为三年。 公司本次高新技术企业的认定系原《高新技术企业证书》有效期满后进行的 重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相 关税收规定，公司自通过高新技术企业重新认定后，可连续三年(2024 年-2026 年)继续享受高新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2024 年已根据相关规定按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴， 因此，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司 2024 年度经营业绩产生影响。 特此公告。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-003 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 ...

近日，中国工业和信息化部办公厅公布2024年度绿色制造名单，兴齐眼药凭借在绿色制造领域的优秀表 现荣获国家级"绿色工厂"称号。这一荣誉不仅是对兴齐眼药践行绿色发展理念的肯定，更标志着公司在 推动可持续发展、构建绿色制造体系方面迈上了新台阶。 国家绿色制造名单评选活动由工业和信息化部组织开展，旨在推动工业绿色发展，提高资源利用效率， 构建和完善绿色制造与服务体系。其中，国家绿色工厂作为绿色制造核心实施单元，是指实现用地集约 化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的企业。 国家绿色工厂的评选标准由《绿色工厂评价通则》和114项行业性评价要求组成，涉及绿色生产、绿色 管理、绿色技术、绿色产品等多个专业测评方面，旨在树立行业标杆，引领工业领域向绿色低碳转型。 多年来，兴齐眼药以可持续发展为导向，积极践行ESG理念，推进相关工作全面开展，在追求企业发展 的同时，兼顾环境、社会和公司治理责任，为利益相关方创造长远价值。未来，兴齐眼药将持续提升绿 色制造水平，探索绿色发展路径，为社会可持续发展贡献力量。（燕云） 校对：苏焕文 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 编号：2024-007 1 沈阳兴齐眼药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | √ | 特定对象调研 □ | | 分析师会议 | | | 投资者关系 | □ | 媒体采访 □ | | 业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 | | □ | 路演活动 | | | | √ | 现场参观 □ | | 其他（电话会议） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 详见附件：参加交流活动人员名单 | | | | | | 时间 2024 ...