证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-018 江苏中旗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司或中旗股份"）于 2024 年 3 月 28 日 召开了第三届董事会第十九次会议、 第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内公司及下属子公 司拟按照 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产计算，外汇套期保值业务金额不超过 14,000 万美元或其他等值外币。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一 时点的余额合计不超过 14,000 万美元或其他等值外币。未来如果经审计的净资产发生变 动，在董事会决议有效期内可相应调整该等业务规模，在保持最近一期经审计净资产的 50%以内的情况下，无须再次报请董事会审核。该等金额在董事会权限内，无须股东大会 审议。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-016 江苏中旗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下称"公司"）于2024年3月28日召开第三届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟继续聘 请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，本事项需提交公司 2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会 计师 1395 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-021 江苏中旗科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监 事会进行换届选举。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届监事会第十六次会议审议通 过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。公司监事会提名孙叔宝先生和赵伟建先生为公司第四届监事会非职工代表监 事（候选人简历详见附件）。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年度 股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会选举通过 后，将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四 届监事会。 公司第四届监事会成员任期自 2023 年度股东大会选举通过之日起三年。为确保 监 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-019 江苏中旗科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴耀军先生、独立董事周美 林先生和副总经理兼董事会秘书陆洋先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日（周一）17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，提出所关注的问题。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广 大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告 江苏中旗科技股份有限公司 董 事 会 2024年3月30日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司或中旗股份"）定于 2024 年 4 月 16 日（周二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 ...

江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 江苏中旗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，江苏中旗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事周美林、郭卫的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事周美林、郭卫的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-017 一、担保情况概述 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司或中旗股份"）第三届董事会第十九 次会议以及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度公司向子公司提供担 保的议案》,具体情况公告如下： 为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公 司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向子公司提供担保，担保额度 为人民币 17 亿元整。公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间 由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事 会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。 本担保事项自 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年年度股东大会决议之日止， 在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定 代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协议签署 日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动 延长至金融机构合同/协议有效期截止日。具体担保如下（含本次 ...

[2024]230Z0150 2023 编制单位：江苏中旗科技股份有限公司 单位：万元 | 编制单位：江苏中旗科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 生金额(不含利息) | 利息 | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-020 江苏中旗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行 换届选举。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公 司第三届董事会提名委员会资格审查，第三届董事会在综合考虑股东意见的基础上同 意提名吴耀军先生、张骥女士和唐玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同 意提名郭卫先生和周美林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历 详见附件。 上述董事候选人兼任公司高级 ...

江苏中旗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定发展，但外汇市 场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与具有相关业务经营资质的 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同 的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务等。 2、业务额度 公司及子公司拟开展不超过 14,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。3、 资金来源 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。 公司及子公司除部分业务根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他 资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-011 江苏中旗科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通 讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议 的监事 1 人：）。会议由监事会主席侯远昌先生主持。会议通知已于 2024 年 03 月 18 日 以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为，《2023 年度监事会工作报告》客观反映了监事会 2020 年度主要工作情 况。 《2023 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网发布的公告 ...