证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-040 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会于2024年4 月23日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 4 月 23 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票 的具体时间为: 2024 年 4 月 23 日 9:15～15:00。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东共计 13 人，代表有效表决权的股份总数为 162,594,804 股，占公司有表决权股份总数的 34.985％。其中，现场出席本次股东大会的股东共 3 名，代表有表决权的公司股份数额为 162,084,092 股，占公司有表决权股份总数的 34.8751％；通过网络有效投票的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮 咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2023 年度报告及相关公告，经查，有以 下公告需要补充更正： 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-039 江苏中旗科技股份有限公司 补充更正的公告 除上述更正外，公司关于《2023 年度股东大会决议公告》其他内容保持不变， 更 正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度股 东大会决议公告（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大 投资者谅解。 特此公告。 江苏中旗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-029），事后核查发现，公告 中的出席会员股东人数、股数和占比填写有误。 更正前： "出席本次会议的股东共计？人，代表有效表决权的股份总数为？股，占公司有 表决权股份总数的％。其中，现场出席本次股 ...

江苏中旗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 江苏中旗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024-032 2024 年 04 月 1 江苏中旗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 江苏中旗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 454,174,060.88 | 742,208,239.27 | -38.81% | | 归属于上市公司股东的净利 | -9,883,434.43 | 92,697,364.92 | -110.66% | | 润（ ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-036 江苏中旗科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 陆洋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 陆洋先生简历详见附件。 陆洋先生的联系方式： 联系电话：025-58375015 传真：025-58375450 电子邮箱：info@flagchem.com 联系地址：南京化学工业园区长丰河路 309 号 特此公告。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，聘任陆 洋先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 陆洋先生个人简历 2 陆 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-035 吴耀军先生简历详见附件。 江苏中旗科技股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任吴耀军先生为公司 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 吴耀军先生个人简历 吴耀军先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学理学学士、 工商管理硕士。1994 年至 2002 年就职于中国化工建设江苏公司，历任业务经理，总经理 助理；2002 年至今就职于公司任董事长、总经理。 吴耀军先生直接持有公司股份 135,341,092 股，占公司总股本的 29.12%，为公司控股 股东及实际控制人之一。吴耀军先生与持有公司 5%以上股东张骥女士系夫妻关系。除此 之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；吴耀军先生从未受过中国证监会 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-031 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公司召开 了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非 职工代表监事候选人的议案》，选举孙叔宝先生和赵伟建先生为公司第四届监事会非职工 代表监事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事侯远昌先生共同组成公司第四 届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。 公司第四届监事会成员资格情况 公司第四届监事会监事均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公 开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行 政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中 国证监 ...

中国北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 3、11、12 层 | 邮编:100020 3/11/12F Fortune Financial Center (FFC), No.5 Dongsanhuan Zhong Road Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +86 10 6502 8888 | Fax: +86 10 6502 8866 | www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于江苏中旗科技股份有限公司 2023年度股东大会的律师见证法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有 关的文件和事实进行了核查和验证。 基于上述，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2024年3月30 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会 的议案》，决定于2024年4月23日召开公司2023年度股东大会。公司董事会已于 2024 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-033 江苏中旗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场的方式召 开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事共同推举吴耀军先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年度股东大会选举产生第四届董事会成员后， 董事会根据《公司章程》第一百二十四条之规定，第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开。本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 董事会认为《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-034 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 周美林、郭卫、张骥 | 周美林 | | 提名委员会 | 郭卫、周美林、吴耀军 | 郭卫 | | 薪酬与考核委员会 | 周美林、郭卫、唐玲 | 周美林 | | 战略委员会 | 吴耀军、郭卫、周美林 | 吴耀军 | 二、董事会各专门委员会选举情况 江苏中旗科技股份有限公司 关于选举董事长和设置董事会各专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公司召开 了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 和《关于设置公司第四届董事会各专门委员会的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事长选举情况 董事长：吴耀军先生 董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 各专门委员会的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-029 江苏中旗科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会于2024年4 月23日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式。 中小股东总表决情况： 1 同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中 小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出 席会议中小股东所持股份的 100.0000％。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 4 月 23 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 具体时间为: 2024 年 4 月 23 日 9:15～15:00。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会 ...