一、本人已经通过江苏中旗科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 江苏中旗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周美林，作为江苏中旗科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

证券代码: 300575 证券简称: 中旗股份 提名人江苏中旗科技股份有限公司董事会现就提名周美林 江苏中旗科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏中旗科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过江苏中旗科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 江苏中旗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-024 江苏中旗科技股份有限公司 特别风险提示： 公司拟向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的子公司提供担保 金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。 一、担保情况概述 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司或中旗股份"）第三届董事会第十九 次会议以及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度公司向子公司提供担 保的议案》,具体情况公告如下： 为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公 司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向子公司提供担保，担保额度 为人民币 17 亿元整。公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间 由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事 会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。 本担保事项自 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年年度股东大会决议之日止， 在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定 代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构 ...

1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。 2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生 重大变化。 江苏中旗科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据江苏中旗科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展目标,参照公司近年 来的经营业绩及现有生产能力。结合公司 2024 年度市场营销计划及生产经营计划,按照 合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,对公司 2024 年度的财务预算情况报告如 下: 一、预算编制的前提条件： 三、本预算仅为公司 2024 年度经营目标的预算，并不代表对公司 2024 年度的盈利 预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在很大的不确 定性，敬请投资者注意投资风险。 4、无其他不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。 二、财务预算及说明： 2、归属于上市公司股东的净利润不低于 2.1 亿元，同比增长不低于 10%。 1、营业收入不低于 26 亿元，同比增长不低于 10%。 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-025 江苏中旗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通 过，决定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会。现将会议相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 23 日 9:15～9:25、9:30～11:30、 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-023 江苏中旗科技股份有限公司 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日在巨 潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2023 年度报告及相关公告，经查，有 以下两处公告需要补充更正： 一、更正《2024 年度公司向子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-017）的 "三、担保协议的主要内容"。 更正前： 《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要 内容由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。 更正后： 《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要 内容由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。上述对控股子公司的担保实 际发生时，公司将按规定要求控股子公司的少数股东提供同比例担保。 二、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022），事后 核查发现，提案表格中的"累计投票提案"的提案编码和提案名称需进行更正。 | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 | 备注 | | --- | ...

不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 声明人郭卫，作为江苏中旗科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过江苏中旗科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 江苏中旗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和 ...

上 市 公 司 基础化工 公 司 研 究 / 公 司 点 评 | --- | --- | |----------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2023 年 12 月 31 日 | | 每股净资产（元） | 4.66 | | 资产负债率 % | 41.21 | | 总股本 / 流通 A 股（百万） | 465/344 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 相关研究 证 券 研 究 报 告 2024 年 04 月 01 日 中旗股份 (300575) | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 03 月 29 日 | | 收盘价（元） | 6.02 | | 一年内最高 / 最低（元） | 19.1/4.91 | | 市净率 | 1.3 | | 息率（分红 / 股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 2072 3041.1 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2023 was approximately ¥2.39 billion, a decrease of 19.52% compared to ¥2.97 billion in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥191.62 million, down 54.38% from ¥420.03 million in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥223.18 million, a decline of 48.01% from ¥429.24 million in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.41, a decrease of 54.44% compared to ¥0.90 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥3.86 billion, down 4.55% from ¥4.04 billion at the end of 2022[23]. - The company's cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥403.31 million, a decrease of 21.79% from ¥515.68 million in 2022[23]. - The company expects a net profit for 2023 to be between ¥190 million and ¥230 million, representing a decline of 45.24% to 54.77% year-over-year[3]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.24%, down from 23.04% in 2022, reflecting a decrease of 13.80%[23]. - The gross margin for the current fiscal year is projected to improve by 5%, reaching 35% due to cost optimization strategies[45]. - The company reported a net profit of 192,291,683.28 CNY for the year, with a net profit attributable to the parent company of 191,623,058.34 CNY[145]. Market and Industry Trends - The global pesticide industry is experiencing cyclical fluctuations, with lower-than-expected terminal demand and continuous price declines due to inventory accumulation and adverse weather conditions[33]. - The domestic pesticide industry is undergoing adjustments in 2023, influenced by global economic volatility and slow inventory digestion in overseas markets[36]. - The overall trend in the pesticide industry is towards consolidation, with a target of reducing the number of companies to below 1,600 by 2025[35]. - The company anticipates that the future pesticide industry will continue to support food security and environmental safety through high-quality and green development[37]. - The company is in a growth phase within the pesticide industry, which is cyclical and closely tied to the petrochemical sector[38]. Research and Development - The company has designed, synthesized, and screened over 20,000 new compounds, with several new pesticide candidates in the pipeline, including FG001, FG009, and FG201[39]. - Jiangsu Zhongqi plans to invest approximately 20 million RMB in R&D for developing innovative pesticide formulations over the next two years[46]. - The company is committed to research and development, as evidenced by the introduction of multiple new products with varying concentrations and formulations scheduled for release in the coming years[47]. - The company has invested significantly in R&D, establishing a large-scale R&D center and recruiting top industry experts to enhance innovation capabilities[53]. - The company reported a commitment to improving its safety and environmental management levels to mitigate risks associated with production processes[106]. Product Development and Innovation - The company aims to enhance its competitiveness through the development of innovative pesticide products, moving towards a combination of imitation and independent innovation[36]. - The company is focusing on high-quality development through revolutionary breakthroughs in pesticide technology and aims to contribute to food security and safety in China[40]. - The company has developed over 1,000 pesticide active ingredients, indicating a diverse product portfolio[53]. - The company is actively developing new technologies, with several products in the pipeline showing high efficacy rates, such as 98% and 99% for various active ingredients[47]. - The company is focusing on expanding its product line, with new formulations such as 1.2 billion spores of Bacillus amyloliquefaciens and various emulsifiable concentrates with active ingredients ranging from 1% to 70%[49]. Environmental and Safety Management - The company has established a comprehensive EHS management system to ensure safety and environmental protection, aiming for no major incidents throughout the year[104]. - The company has implemented new pollution control technologies to meet environmental standards[160]. - The company has maintained stable operation of its waste treatment facilities to minimize environmental impact during production[158]. - The company has established a solid waste disposal system, outsourcing the treatment of non-recyclable hazardous waste[166]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, conducting drills to evaluate and improve response measures[166]. Strategic Planning and Future Outlook - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.2 per 10 shares to all shareholders[4]. - The company aims to enhance its market presence through strategic partnerships and collaborations in the agricultural sector, targeting both domestic and international markets[48]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its supply chain and distribution network, with a focus on companies in the agricultural technology sector[46]. - The company has set ambitious performance guidance, projecting a revenue growth of 15% annually over the next five years, driven by new product launches and market expansion[50]. - The company is committed to maintaining transparency and compliance with regulatory requirements in its financial disclosures[192]. Governance and Management - The company has a complete set of internal management structures that operate independently[115]. - The company has established an independent financial accounting system and does not share bank accounts with controlling shareholders[115]. - The company has implemented effective measures to ensure the supervisory board's right to know and to supervise the management effectively[113]. - The company’s management structure is transparent and aligns with legal regulations, linking executive compensation to performance metrics[150]. - The company has a structured compensation decision-making process, with board and management salaries determined by the shareholders' meeting and the board of directors, respectively[127].

[2024]230Z0071 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0071 号 江苏中旗科技股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏中旗科技股份有限公司（以下简称中旗股份）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中旗股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 1 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10- 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | ...