| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 20 日（周一）下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

本报告系统披露了安徽开润股份有限公司����年度面向各利益相关方所履行社会责任的 理 念、实 践，以 及 在 公 司 治 理、环 境 保 护 方 面 的 具 体 成 效 。 2023年1月1日 至2023 年12月31日 。 部分表述及数据适当追 溯以前年份。 报告时间范围 报告企业范围 本报告涉及企业范围包 括安徽开润股份有限公 司及下属子公司，与年度 报告范围一致。 报告称谓说明 安徽开润股份有限公司 简 称 为 开 润 或 公 司 ；旗 下子公司滁州米润科技 有限公司简称为米润， 子公司上海润米科技有 限公司简称为润米。 报告编制依据 本 报 告 框 架 遵 循《深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第2号——创业板上市公司规范运 作》等 相 关 文 件，环 境 部 分 参 考《企 业 温 室 气 体 排 放 核 算 方 法 与 报 告 指 南 发 电 设 施（2022年 修 订 版 ）》（ 环 办 气 候〔2022〕111 号 ）、《 工 业 企 业 温 室 气 体 排 放 核 算 和 报 告 通 则 》（GB/T 32150-2015）并 结 合 公 司 的 实 际 情 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 安徽开润股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0206 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | | 4-14 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供开润股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为开润股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用 ...

安徽开润股份有限公司 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 2023 年度独立董事述职报告 （李青阳） 各位股东： 2023 年度，作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，及时 了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，积极维护公司 利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中关于计提资产减值准备的相关规定，现将安徽开润股份有限公司（以 下简称"公司""本公司"）计提资产减值准备具体情况公告如下： 一、 计提资产减值准备情况概述 (一) 计提资产减值准备的原因 为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，结合公司实际经营情况和资产现 状，本着谨慎性原则，2023 年 1-6 月公司计提各类资产减值准备共计 8,769,167.18 元，详情参见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于计提资产减值准备的公告》（2023-072）。近日公司对合并范 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。本次会计政策 变更的具体内容如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 上述会计政策变更公司依据以上文件 ...

安徽开润股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 安徽开润股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2019]2577 号），核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,230,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 223,000,000.00 元， 扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募集资金金额为 217,304,584.89 元。容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））已于 2020 年 1 月 3 日对公司公开发行可转换公司债 ...

安徽开润股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和安徽开润股份有限 公司（以下简称"公司""开润股份"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 3 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或 子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以 津贴的形式按季度发放。经核算，2023 年度，公司董事、监事、高级管理人员薪 酬情况如下： 单位：万元 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 前报酬总额 | | 范劲松 | 董事长、总经理 | 现任 | 174.40 | | 高晓敏 | 董事、副总经理 | 现任 | 15.00 | | 钟治国 | 董事、副总经理 | 现任 | 69.60 | | 范风云 | 董事 | 离任 | 94.23 | | 文东华 | 独立董事 | 现任 | 7.14 | | 李青阳 | 独立董事 | 现任 | 7.14 | | 汪洋 | 独 ...

安徽开润股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （文东华） 各位股东： 2023 年度，作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，及时 了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，积极维护公司 利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会，本人在董事会会议上全部投了赞成票， 出席董事会情况如下： | 姓名 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 | 次数 | 式参加次 | 次数 | | 两次未亲 | ...