公司全体独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2023 年度股东大会进行述职。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与 会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2 ...

安徽开润股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | | 第二节 董事会 | 26 | | | 第三节 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | | 第一节 监事 | 36 | | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 | 党建工作 | 38 | | 第九 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份""公司""本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规 定及《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体前后具体内容对照 如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十四条 公司收购本公司股份，可 | 第二十四条 公 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽开润 股份有限公司（以下简称"开润股份"或"公司"）2019年度公开发行可转换公司债 券及2020年创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对开润 股份2023年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 招商证券股份有限公司 关于安徽开润股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019] 2577 号），核准，公司向社会公开发行可 转换公司债券 2,230,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民 币 223,000,000.00 元，扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募集资金金 额为 217,304,584.89 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及其摘 要，为使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星 期二）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2023 年度网上业绩说明会（以下简称"本次年度业绩说明会"）。 本次年度业绩说明会将采用远程网络方式举行，投资者可登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理范劲松先生，副总经理、 董事会秘书徐耘女士，财务总监刘凯先生，独立董事文东华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业 绩说明会开始前 5 个交易日内登录"互动易"网站（htt ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2023 年度财务报告已经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现 结合公司实际经营情况，将财务决算情况报告如下： | 稀释每股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收益（元/ | 0.48 | 0.20 | 0.20 | 140.00% | 0.74 | 0.74 | | 股） | | | | | | | | 加权平均 净资产收 | 6.50% | 2.76% | 2.76% | 3.74% | 11.06% | 11.06% | | 益率 | | | | | | | | | 2023 年末 | 2022 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽开润股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0208 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽开润股份股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0208 号 安徽开润股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽开润股份有限公 司（以下简称"开润股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]200Z0270 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《 ...

安徽开润股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履 行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事 和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 9 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

安徽开润股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会，本人在董事会会议上全部投了赞成票， 出席董事会情况如下： （汪洋） 各位股东： 2023 年度，作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，及时 了解公司的生 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项需提 交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2024 年报审计机构，公司董事会提请 股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与容诚会计师事务所协 商确定 2024 年度相关审计费用。该所已连续 13 年为本公司提供年报审计服务， 不存在违反《中国注册会计师职业道 ...