安徽开润股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会，本人在董事会会议上全部投了赞成票， 出席董事会情况如下： （汪洋） 各位股东： 2023 年度，作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，及时 了解公司的生 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项需提 交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2024 年报审计机构，公司董事会提请 股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与容诚会计师事务所协 商确定 2024 年度相关审计费用。该所已连续 13 年为本公司提供年报审计服务， 不存在违反《中国注册会计师职业道 ...

安徽开润股份有限公司董事会 2023 年年审会计师履职情况评估报告 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在近一年审计中的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 项目签字注册会计师：郑理达，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始 从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚所执业，2021 年开始为开润股份提 供审计服务，近三年签署过开润股份（300577）、悦康药业（688658）等上市公 司审计报告。 项目签字注册会计师：崔洪凯，2022 年成为中国注册会计师，2020 年开始 从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚所执业，2021 年开始为开润股份提 供审计服务，近三年签署过开润股份（300577）等上市公司审计报告。 项目质量复核人：王荐，1999 年成为中国注册会 ...

Investment Rating - The report assigns a "Hold" rating to the company, indicating a cautious approach towards investment based on expected performance relative to the market index [60]. Core Insights - The company has established a strong presence in the luggage and travel accessories market, with significant growth in its self-owned brand "90分" which has seen a revenue increase from 0.5 billion to 12.87 billion, achieving a CAGR of 126% from 2015 to 2019 [15][19]. - The company has a stable order base from major international clients such as Xiaomi, HP, Dell, and Decathlon, with many partnerships lasting over a decade, ensuring consistent revenue streams [22]. - The company is actively expanding its production capacity, with recent investments aimed at increasing output in both domestic and overseas facilities, including a new production base in Indonesia [12][25]. Summary by Sections Market Share - The report indicates a steady increase in market share for the company, with a focus on enhancing product performance and customer satisfaction [1]. Brand Business - The self-owned brand "90分" has rapidly grown, with a notable recovery in 2023H1, where revenue increased by 21% year-on-year, driven by a resurgence in travel demand [15][19]. - The brand has received multiple accolades, including being the top seller in the luggage category during major sales events like Tmall's Double Eleven [30]. Production and Capacity Expansion - The company has successfully launched new projects to expand production capacity, including a soft bag manufacturing project in Chuzhou and a new facility in Indonesia, which will significantly increase annual output [12][25]. Research and Development - The company maintains a strong focus on R&D, with a consistent investment rate of 2-3% of revenue, enhancing its design capabilities and product offerings [6][7]. Sales Channels - The company utilizes a multi-channel sales strategy, with a strong emphasis on online platforms such as Tmall and JD.com, as well as international distribution through Amazon [31][38].

安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第一 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 11 日 9 时 30 分以通讯表决方式召开，本次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由公司独立董事汪洋先生主持。 本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。经与会独立董事审议并表决，形成审核意见如下： 一、审核同意《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审查，我们认为：公司本次增加日常关联交易预计额度，是根据公司业务 发展的实际需求，交易定价合理、公允，符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产 生影响；我们一致同意本次增加日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司董 事会审议。 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 [此页为《安徽开润股份有限公司第四届董事会第一次独 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 单位：人民币 万元 关联交 易类别 关联人 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 原预计金 额 本次增加 本次增加 后的预计 金额 截至 2024 年 3 月 31 日已发生 金额 上年发生 金额 向关联 人采购 商品 上海嘉乐及 子公司 采购 商品 市场公 允定价 41,100 0 41,100 11,891 39,128 其中：上 海君冠制衣 有限公司 采购 商品 市场公 允定价 1,700 0 1,700 0 1,577 其中：PT JIALE INDONESIA TEXTILE 采购 商品 市场公 允定价 37,000 0 37,000 10,550 34,079 其中：上 海嘉乐及其 他子公司 采购 商品 市场公 ...

审议通过《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司业务发展需要，预计 2024 年度增加向关联方上海嘉乐股份有限公 司及其子公司销售设备的关联交易额度 5,000 万元。 公司独立董事专门会议发表同意的审核意见，并同意提交董事会审议。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议 并表决，形成决议如下： 备 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 公司监事会认为，公司本次增加日常关联交易预计额度符合公司正常生产经 营需要，关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符 合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益 的情况，同意本次增加日常关联交易预计额度事项。 本议案涉及关联交易，公司监事范丽娟女士为关联方，对本议案回避了表决。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-038）。 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届监事会第九 次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式向发出，会议于 2024 年 4 月 11 日下午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由公司监事 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、开润转债（债券代码：123039）转股期限为 2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日，最新有效的转股价格为人民币 29.73 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 80 张"开润转债"完成转股（票面金额共计 8,000 元人民币），合计转为 267 股"开润股份"股票（股票代码：300577）。 3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,216,290 张，剩 余票面总金额为人民币 221,629,000 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽开润股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回 购股份，回购股份数量 1,300,000 股，占公司总股本的 0.5421%，最高成交价为 11.64 元/股，最低成交价为 9.84 元/股，成交总金额 14,179,534.00 元（不含交易 费用）。 本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： ...