上海会畅通讯股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年四月 上海会畅通讯股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 上海会畅通讯股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《上 海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （许慧明） （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人许慧明，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 10 月出生，硕士研究 生，律师执业资格，毕业于赣南师范学院汉语言文学和云南大学宪法与行政法学。 曾任江西省会昌县第一中学教师，云南财贸大学法学系教师，扬州市公职律师办 公室律师；现任江苏石立律师事务所执业律师。2023 年 11 月 2 日至今任公司独 立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独 立性的相关要求。 1/6 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海会畅通讯股份有限公司（以 下简称"会畅通讯"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了众会字（2025）第 03705 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，会畅通讯编制了后附的截至 2024 年 12 月 31 日止会畅通讯非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是会畅通讯管理当局的责任，我们对 汇总表所载资料与会畅通讯 2024 年度已审的会计报表及相 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-011 上海会畅通讯股份有限公司 专项账户，分别用于"云视频终端技术升级及扩产项目"和"总部运营管理中心 建设项目"募集资金的存储、使用和管理。 公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于 增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限 公司上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行营业部增设 2 个募集资金 专项账户，分别用于"云视频终端技术升级及扩产项目"和"总部运营管理中心 建设项目"募集资金的存储、使用和管理。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，基于公司自身发展战略和 业务开展特性的考虑，公司对"云视频终端技术升级及扩产项目"的具体实施地 点由"深圳市龙岗区坂田坂雪岗科技城 04 城市更新单元项目的创新型产业用房" 调整为"深圳市龙岗区布吉镇波音电讯厂区"；由于受宏观经济下行因素影响导 致调研及选址工作已有所延迟，公司对"总部运营管理中心建设项目"延期至 2024 年 6 月 3 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-016 上海会畅通讯股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及 公司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关 资产计提资产减值准备。现将 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的 各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备。2024 年度计提信用减值损失 和资产减值损失共计 1,192.13 万元，具体明细如下： 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收账款减值 对于不存在重大融资成分的应收账款，本公司按照整个存续期的预期信用损 失计量损失准备。对于存在重大融 ...

上海会畅通讯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事黄桂忠先生、许慧明先生和王欣女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，独立董事黄桂忠先生、许慧明先生和王欣女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 上海会畅通讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-013 上海会畅通讯股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长何其金先生，董事、总经理方艺霖女 士，独立董事王欣女士，副总经理、财务总监倪明勇先生，董事会秘书陈斌雷先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面；或将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司电子邮箱 BDoffice@bizconf.cn；或在深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn 留言 提问。公司将在 2024 年度业绩说明会 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-009 上海会畅通讯股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称 "公司"）编制的 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）的核准，本公司向特定对象 发行人民币普通股 26,452,645 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 22.68 元/股，募集资金总额为 599,945,988.60 元，扣除公开发行股票发生的费用 9,267,811.45 元后，实际募集资金净额为 590,678,177.15 元。 本 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海会畅通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...