上海会畅通讯股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分募集资金专户转为一般账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第 五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》，并经公司于 2024 年 7 月 17 日召开的 2024 年第二次 临时股东大会批准，同意公司终止 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募 集资金投资项目之一"总部运营管理中心建设项目"（以下简称"本次募投项目"） 并将剩余募集资金永久补充流动资金。为提高公司银行账户使用效率，公司已将 本次募投项目的募集资金专户转为一般账户，现将具体情况公告如下： 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-046 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议批 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-047 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理 HOU KAAI WERN 先生递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理 职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，HOU KAAI WERN 先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，HOU KAAI WERN 先生不再 担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常运营。 上海会畅通讯股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2024 年 8 月 24 日 HOU KAAI WERN 先生原定任期届满日为 2026 年 11 月 1 日。截至本公告 披露日，其未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。 公司董事会对 HOU KAAI WERN 先生在任职期间对公司经营发展所做出的 贡献表示衷心感谢。 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下： 一、 关于本次股东大会的召集、召开程序 上海市方达律师事务所 关于上海会畅通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海会畅通讯股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海会畅通讯股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-045 上海会畅通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼 公司会议室。 7、现场会议主持人：公司董事长何其金先生。 8、股东出席的总体情况： 1 / 3 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 54,354,540 股，占公司有表决权 股份总数的 27.4144%。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 54,123,840 股，占公司有表决权 股份总数的 27.2981%。 3、会议召开的合法、合规性 ...

一、本期业绩预计情况 二、与会计师事务所沟通情况 四、其他相关说明 2 / 2 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-044 2、业绩预告情况：同向上升 1、报告期内，公司营业收入较上年有所下降，但公司积极推进降本增效， 期间费用率同比均有所下降，净利润同比有所增长。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，具体财务数据以公司披 露的 2024 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2024 年 7 月 15 日 三、业绩变动原因说明 上海会畅通讯股份有限公司 1、业绩预告期间：2024年1月1日-2024年6月30日 本次业绩预告数据未经注册会计师审计。 1 / 2 2024 年半年度业绩预告 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------|----------------- ...

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第 五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》，截至目前，公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股 股票募集资金投资项目之一"总部运营管理中心建设项目"（以下简称"本次募投 项目"）尚未建设，经审慎论证，为有效利用募集资金，董事会同意公司终止本 次募投项目并将剩余募集资金（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补 充流动资金。该部分永久补充的流动资金将用于公司主营业务的拓展需求，优化 公司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-041 上海会畅通讯股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及公司《 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 部分募投项目终止并永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海 会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公司"）2020 年向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关文件的要求，对会畅通讯终止部分募集资金投资 项目并永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1786 号）核准，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 向 特 定对 象发 行 人民 币 普通 股 26 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-040 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》。 鉴于公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之一 "总部运营管理中心建设项目"（以下简称"本次募投项目"）尚未建设，经审慎论 证，为有效利用募集资金，董事会同意公司终止本次募投项目并将剩余募集资金 14,304.37 万元（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充流动资金。该 部分永久补充的流动资金将用于公司主营业务的拓展需求，优化公司资产结构和 资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。具体内容详见公司 2024 年 7 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目终 止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。 本议案已经独立董事专门会议 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-042 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司 1、本次会议通知于 2024 年 6 月 23 日发出。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》。 经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目终止并将剩余募集资金永久 补充流动资金符合符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》 的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于优化资源配置，提升资 金使用效率。综上，监事会一致同意本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金相关事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1 / 2 2、会议召开时间：2024 年 6 月 28 日。 3、会议召开方式：现场会议结合线上视频会议方式召开。 4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 5、本次会议由监事会主席周畅女士主持。 6、本次会议召集、召开、表决符合有关 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-043 上海会畅通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼 公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2024年6月28日召开的第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项向全体股东 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 17 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...