股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-026 上海会畅通讯股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 3.50 亿元，且在该额度内资 金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买安全性较 高、流动性较好的保本型理财产品，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 21 日 出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1786 号）核准，上海会畅通讯股份有限公司（以 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称："本保荐机构"、"兴业证券"）作为 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"、"公司"）2020年度向特 定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法规和规范性文件的规定，对会畅通讯2023年度内部控制评价报告进行了 认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见： 提请公司持续加强内部控制规范体系建设，遵守资本市场规范，严格执行上 根据上市公司内部控制评价报告：董事会认为，根据公司财务报告内部控制 重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重 大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况， 于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-028 上海会畅通讯股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为保证全资子公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称"深圳明日"） 日常办公需求，并结合上年度日常经营关联交易的实际情况， 公司拟同意深圳 明日继续向关联方罗德英女士（过去 12 个月内，曾为公司合计持股 5%以上股 东）的直系亲属续租位于北京市海淀区和南京市雨花台区两处房产。 2、根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定，本事项在董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 金额：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 年预 2024 | 上年实际 | ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度董事会工作报告 报告期内，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东 大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提 升公司规范运作能力，贯彻执行股东大会的各项决议。现将 2023 年度董事会主 要工作情况汇报如下： 一、2023 年度整体经营情况 2023 年受经济复苏缓慢，下游需求呈现短期性低迷的背景下，董事会积极 贯彻落实公司年度经营计划目标，围绕数字经济和 AI+通讯，在信创和国产替代 领域去打造面向新型 AI 应用的智能云视频产品，积极把握 AI 和海外市场带来 的新一代智能视频硬件发展机会，确保了重要项目和订单交付稳定，保持了市场 份额和竞争力，持续推动公司业务结构调整及战略转型升级。报告期内，公司实 现营业收入 4.55 亿元，较上年下降 32.11%；归属于上市公司股东的净利润亏损 5.01 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴 刚，已离任） 本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事于 2023 年 11 月 2 日提前换届离任，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年任职期内，忠实、 勤勉、独立履行职责，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 2 日（以下简称"2023 年任职期内"）履行职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 吴刚，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 7 月生，教育学博士，教授， 博士生导师。现任华东师范大学教育学部教授与博士生导师、教育高等研究院副 院长、中国教育学会教育学分会学术委员会委员。2019 年 8 月 1 日至 2023 年 11 月 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （许慧明） 本人许慧明于 2023 年 11 月 2 日召开的上海会畅通讯股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第二次临时股东大会被选举为第五届董事会独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年 11 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"2023 年 任职期间"）履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人许慧明，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 10 月出生，硕士研究 生，律师执业资格，毕业于赣南师范学院汉语言文学和云南大学宪法与行政法学。 曾任江西省会昌县第一中学教师，云南财贸大学法学系教师，扬州市公职律师办 公室律师；现任江苏石立律师事务所执业律师。202 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-024 上海会畅通讯股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。结合公司未来发展需要，提升公司的经 营管理效益，促进公司持续健康发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委 员会工作规则》相关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业及地区薪酬 水平，公司拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案。现将具体情 况公告如下： 一、适用对象 全体董事、监事及高级管理人员。 独立董事年度工作津贴为 7.15 万元/人。 2、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员 （1）在公司任职的非独立董事、监事不因其担任董事或监事职务本身而领 取津贴 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-029 上海会畅通讯股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海会畅通讯股份有限公司全体股东： 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海会畅通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-034 2024 年 1 月 30 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于 增加经营范围、减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，并经 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司增加 "会议及展览 服务"相关经营范围，以及因回购注销 960,000 股股权激励限售股后公司注册资 本由 199,229,740 元减少至 198,269,740 元。具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围、减少注 册资本及修改《公司章程》的公告》（公告编号：2024-004）。 | 公司名称 | 上海会畅通讯股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913100007851962411 | | 类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | | 住所 | 上海市金山区吕巷镇红光路 4200－4201 号 2757 室 | | 法定代表人 | 方艺霖 | | 注册资本 | 人 ...