本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-066 上海会畅通讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 19 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票时间为 20 ...

证券时报e公司讯，会畅通讯(300578)12月15日晚间公告，公司持股2.89%的股东黄元元因自身资金需 求，计划以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过300万股，占公司目前总股本的1.51%。 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-065 上海会畅通讯股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告 本公司股东黄元元女士保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股东黄元元女士计划在本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内（即 2025 年 1 月 7 日至 2025 年 4 月 6 日）拟以集中竞价和大宗交易方式合计减持公 司股份不超过 3,000,000 股，占公司目前总股本 1.51%。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）于近日收到股 东黄元元女士出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下： 一、股东基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司目前总股本比例 | | --- | --- | --- | | 黄元元 | 5,725,091 | 2.89% | 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区 间等相关信息 1、减持人：黄元元 2、减持原因：资金需求 3、股份来源：首次公开发行股份 4、减持股份数量：计划减持数量不超过 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-060 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议由董事长何其金先生主持。 6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、本次会议通知于 2024 年 11 月 27 日发出。 2、会议召开时间：2024 年 12 月 2 日。 3、会议召开方式：现场会议结合线上视频会议方式召开。 4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 根据公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目"超 视云平台研发及产业化项目"的实际实施情况和投资进度，为保障资金的安全、 合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在项目实施主体、募集资金投 资用途及投资规模均不发生变更的情况下，董事会同意将"超视云平台研发及产 业化项目"达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31 日，并对 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-063 上海会畅通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经上海会畅通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，决 定召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项向全体股东通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 19 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30， ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-062 上海会畅通讯股份有限公司 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第 五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"众华所"）为公司 2024 年度审 计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，众华会计师事务所（特殊普通合伙）保证其提 供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 2023 年度末合伙人数量：65 人 2023 年度末注册会 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海会畅 通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公司"）2020 年向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 文件的要求，对会畅通讯使用部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查 情况如下： 兴业证券股份有限公司关于上海会畅通讯股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）的核准，本公司向特定对象 发行人民币普通股 26,452,645 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 22.68 元/股，募集资金总额为 599,945,988.60 元，扣除公开发行股票发生的费用 9,267,811.45 元后，实际募集资金净额为 590,678,177.15 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-064 上海会畅通讯股份有限公司 1、本次监事会会议通知于 2024 年 11 月 27 日发出。 2、会议召开时间：2024 年 12 月 2 日。 3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。 4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 5、本次会议由监事会主席周畅女士主持。 6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 经审议，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间切实 履行了审计职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告，具备 独立性和专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘会计师事 务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东 1 / 2 利益的情形。为保证公司审计工作的连续性，监事会一致同意公司续聘其为公司 2024 年度审计机构。 本议案表 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-061 上海会畅通讯股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第 五届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）的核准，本公司向特定对象 发行人民币普通股 26,452,645 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 22.68 元/股，募集资金总额为 599,945,988.60 元，扣除公开发行股票发生的费用 9,267,811.45 元后，实际募集资金净额为 590,678,177.15 元。 本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金扣除保荐及承销费 6,889,427.48 元（含税）后金额为 593,056, ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-059 上海会畅通讯股份有限公司 注：公司与上述银行无关联关系，上述金额未超过公司股东大会的授权额度。 二、审批程序 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，并经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会批准，同意公司 在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的最高额度不超过人民币 3.50 亿元，且在该额度内资金可以滚动使 用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买安全性较高、流动性较 好的保本型理财产品，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...