无锡贝斯特精机股份有限公司 章程修正案（2025 年 4 月） 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届 董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，同意对《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》作出相应修订。具体内容详见公司 于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告 编号：2025-004）、《第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、 《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-011）、《无锡贝斯特精机股份有限 公司章程（2025 年 4 月）》。 上述事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件的规定， 对《公司章程》修改如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年度审计委员会工作报告 一、审计委员会基本情况： 第四届董事会审计委员会由独立董事汪群峰（召集人）、独立董事纪志成、 董事曹逸 3 名成员组成，其中召集人汪群峰为高级会计师、注册会计师。委员会 的成员组成符合《董事会审计委员会工作细则》的规定。第四届董事会审计委员 会任期自 2023 年 4 月 14 日至 2026 年 4 月 14 日止。 二、审计委员会履职情况： （一）报告期内召开会议情况： 1、2024年1月15日，审计委员会全体成员审议了《2023年内部审计部工作总 结》和《2024年内部审计部工作计划》。审计委员会听取公司内部审计部门关于 2023年度工作总结及2024年工作计划。 2、2024年2月17日，审计委员会全体成员听取了《2023年公司经营情况及财 务情况》，要求公司严格按照相关法律法规和规章制度的规定进行2023年度报告 的编制和审计任务。此外审计委员会全体成员与年审注册会计师在公司进行了现 场沟通，年审会计师汇报了审计工作安排；并听取了公司管理层关于2023年公司 经营情况及财务情况的汇报。 3、2024年3月15日，审计委员会全体成员审议了《 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度年报审计 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履 行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，执行事务 合伙人/首席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十一日 经核查独立董事纪志成先生、汪群峰先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，并查阅公司股东名册、公司及子公司员工名册等资料，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的 规定，无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事纪志成先生、汪群峰先生的独立性情况进行了核查、评估并出具如下专项 意见： ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-007 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的公告 无锡贝斯特精机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合无锡贝斯特精机股份有限公司（以 下简称"公司"、"贝斯特"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通 过列席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查财 务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管理人 员履职情况，充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 经审查，2024 年公司未发生关联交易的情况。 监事会对 2024 年度公司对外担保情况进行了核查。经核查，除对全资子公 司的担保外，公司未发生其他对外担保的情况。2024 年度的对外担保已按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《对外担保管理制度》等相关规定履 行了审议及披露程序，未发生违规对外担保情况。 4、收购、出售资产情况 2024 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | | 2024 年 4 月 | 第四届监事会第八次 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通 过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真 履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作， 保证了公司持续、稳定的发展。现将2024年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024年度公司总体工作情况回顾 2024 年是中国汽车工业发展中具有里程碑意义的一年，汽车产销量双双突 破 3100 万辆，再创历史新高，又一次巩固了中国在全球汽车市场中的领先地位。 据中国汽车工业协会数据统计，我国汽车产销量分别达到 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%。其中，新能源汽车表现尤为抢眼，产销分别 完成 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比增长 34.4%和 35.5%，占汽车新车总销量 的 40.9%。新能源车销量连续十年位居世界首位，增长势头迅猛。汽车出口持续 高位运行，全年出口达 585.9 万辆，同比增长 19.3%， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"、"贝斯特"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的 要求，对 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查；同时 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况进行了专项审计，并出具了《关于无锡贝斯特精机股份有 限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（苏公 W[2025]E1135 号）。具体内容公告如下： 股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-008 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于公司控股股东及其关联人占用资金情况专项公告 一、关于控股股东及其关联人占用资金情况专项说明 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违 规占用公 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-010 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间：2025 年 04 月 30 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 30 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nufMvcOE6s 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、参加人员 董事兼总经理 郭俊新，董事会秘书兼财务总监 陈斌，独立董事 汪群峰。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 04 月 30 日 （ 星期 三 ） 15:00-17:00 通过 网 址 https://eseb.cn/1nufMvcOE6s 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2025 年 04 ...

1.本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解 释 17 号）、《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称解释 18 号）的要求对原会计政策相关内 容进行变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2.无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东会审议。具体情况如下。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策的变更原因及变更日期 股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-009 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、执行企业会计准则解释第 17 号对本公司的影响 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 ...