无锡贝斯特精机股份有限公司 章 程 江苏无锡 2024 年 12 月 | 第一章 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 | 份 5 | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 股 东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | | 第三节 股东大会的召集 | 18 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 20 | | | 第五节 股东大会的召开 | 22 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 26 | | | 第五章 | 董事会 32 | | | 第一节 董 事 | 32 | | | 第二节 董事会 | 35 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | | 第七章 | 监事会 43 | | | | 第一节 监 事 | 43 | | --- | --- | --- | | | 第二节 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-041 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更注册资本及 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召 开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于因完成股权激励计划部分股 票归属登记而变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、本次注册资本变更情况 1、2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 首个归属期归属股票完成登记 公司于 2024 年 8 月 7 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，因公司实施了 2023 年度利润分配 方案，在资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 339,560,485 股增至 499,153,912 股；并且公司根据相关规定，结合实际情况对《公司章程》的部分 条款进行了修订。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity involved a specific survey targeting certain entities, including media interviews, performance briefings, and roadshows [1] - Participants included representatives from various financial institutions such as Donghe Asset Management and Guotai Junan Securities [1] Group 2: Company Performance Overview - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 104,226.23 million yuan, representing a year-on-year increase of 3.52% [1] - The net profit attributable to shareholders was 22,481.70 million yuan, with a net profit margin of 7.08% [1] - The net profit excluding non-recurring gains and losses also showed positive growth [1] Group 3: Business Development Insights - The company is focusing on international market expansion, with a new factory in Thailand currently under construction [1] - The turbocharger business is expected to maintain stable growth in 2024, driven by increasing demand for hybrid vehicles and stringent global energy-saving standards [3]

Investment Rating - The report provides a positive investment rating for the company, indicating strong growth potential in the precision machining sector, particularly in linear motion components [2]. Core Insights - The company, Best, has established itself as a hidden champion in precision machining, focusing on high-quality components and intelligent equipment, with a strategic layout across three industrial tiers [5][7]. - In 2023, the company achieved a revenue of 1.343 billion yuan, representing a year-on-year growth of 22.42%, with automotive parts contributing 1.203 billion yuan, a 19.5% increase [5]. - The report highlights the company's robust growth trajectory, with a five-year compound annual growth rate (CAGR) of 12.52% in revenue and 10.66% in net profit margin from 2018 to 2023 [22][27]. Summary by Sections 1. Company Overview - Best was founded in 1997 and has focused on the research, production, and sales of precision components and intelligent equipment, expanding into high-end aerospace manufacturing and industrial automation [5][6]. 2. Three-Tier Industrial Strategy - The company’s business is divided into three main segments: 1. Existing precision components and intelligent equipment [7]. 2. New energy vehicle components, focusing on lightweight structural parts and high-value precision components [13]. 3. Linear motion components, targeting high-precision ball and roller screw pairs and guides [17][18]. 3. Financial Performance - The company maintains a high profitability level, with gross margins above 30% and net margins around 20%, benefiting from strong precision machining capabilities [27][33]. - The financial expenses have decreased, with a financial expense ratio dropping from 0.41% in 2023 to -0.47% in Q1-Q3 2024, attributed to the redemption of convertible bonds [27]. 4. Customer Base and Market Position - The company has established long-term relationships with major clients in the automotive sector, with the top five customers accounting for 78.81% of revenue in 2023 [40]. - Best is actively expanding its international presence, including investments in Thailand to enhance production capacity and competitiveness [68]. 5. Growth in New Energy Vehicle Components - The new energy vehicle segment has seen rapid revenue growth, with a 64.7% year-on-year increase in 2023, supported by the establishment of a new factory in Anhui [13][76]. 6. Linear Motion Components Market - The report emphasizes the broad application of linear motion components, with a focus on domestic substitution opportunities as the market evolves [4][88]. - The global market for ball screws is projected to reach 13.6 billion yuan in 2023, with a CAGR of 6.1% expected until 2030 [88].

江苏太湖律师事务所 无锡贝斯特精机股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量、 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分首个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项 的 法律意见书 无锡市太湖西大道2168号佳诚国际大厦四楼 邮编214000 电话：0510-85898601 传真：0510-85898602 Fouth Floor, Jiacheng Building, 2168,West Taihu Avenue, Wuxi City Post code:214000 Tel:(0510)85898601 Fax:(0510)85898602 二〇二四年【十二】月 关于 法律意见书 江苏太湖律师事务所 关于 无锡贝斯特精机股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量、 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分首个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项 的 法律意见书 【2024】太律非字第 271 号 致：无锡贝斯特精机股份有限公司 江苏太湖律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡贝斯特精 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-037 无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2024 年 12 月 08 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名,本次董事会由董 事长曹余华先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议审议通过了以下议案： 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2024 年 6 月 6 日公司发布了《2023 年度权益分派实施公告》（公告编号： 2024-019），2023 年度权益分派方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 339,560,485 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）； 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.7 股；不送红股。股权登记日为 2024 年 6 月 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-038 无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 08 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,本次会议由监事 会主席华刚先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议审议通过了以下议案： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2024 年 6 月 6 日公司发布了《2023 年度权益分派实施公告》（公告编号： 2024-019），2023 年度权益分派方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 339,560,485 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）； 同时以资本公积金向全体股东每 1 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-034 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》，鉴于公司实 施2023年年度权益分派方案及2024年半年度权益分派方案，同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 的有关规定，对 2022 年限制性股票授予价格及数量进行调整。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过 了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-035 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯特"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十一次会议， 分别审议通过了《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会认为由于 4 名激励对象因个人 原因已离职，不具备激励对象资格；31 名激励对象因本激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分首个归属期个人层面绩效考核原因不能完全归属 或不得归属；因本次归属的限制性股票涉及零碎股时，采取不进位原则，有 7 股 零碎股作废处理；综合上述原因，董事会同意对 21.9697 万股已授予但尚未归属 的限制性股票由公司作废处理，现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、202 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-036 重要内容提示： 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯特"）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十三次次会议和第四届监事会第十一次会议审议 通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留 授予部分首个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予 部分首个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为 138.9953 万股，同意为符合条件的 119 名激励对象办理归属相关事宜，现将相 关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分首个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司股权激励计划简述 2022 年 11 月 7 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 ...