证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-113 浙江天铁实业股份有限公司 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 23 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 第五届董事会第四次会议决议公告 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-114 浙江天铁实业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 10 月 23 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到 监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席陆凌霄先生主持，会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、浙江天铁实业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编 ...

公司已于近日完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江 省市场监督管理局颁发的《营业执照》。 公司新取得的《营业执照》的具体信息如下： 1、统一社会信用代码：9133100075709503XC 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-110 浙江天铁实业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 第五届董事会第三次会议，2024年10月10日召开2024年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 根据公司战略规划，结合日常实际经营及业务发展需要，公司拟变更经营范围， 具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 4、住所：浙江省天台县人民东路 928 号 5、法定代表人：许孔斌 6、注册资本：壹拾壹亿陆仟陆佰叁拾肆万叁仟柒佰玖拾柒元 7、成立日期：20 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-109 浙江天铁实业股份有限公司 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十五次会议，2024年5月21日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》， 同意公司为子公司总额不超过142,500万元的综合授信额度提供连带责任保证担 保。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服 务技术咨询；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或 限制的项目） 近日，公司与徽商银行股份有限公司庐江支行（以下简称"徽商银行庐江支 行"）签订了《最高额保证合同》，为安徽天铁锂电新能源有限公司（以下简称 "安徽天铁"）与徽商银行庐江支行形成的债务提供连带责任保证担保，合计担 保的最高额为人民币3,900万元。本次 ...

浙江天铁实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江天铁实业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天铁股份 股票代码：300587 信息披露义务人：王美雨、许吉锭、许孔斌、许银斌、汤凯、曹 张琳 通讯地址：浙江省天台县人民东路 928 号 股份变动性质：股份减少（可转债转股被动稀释、集中竞价交易、 股权激励股份授予被动稀释、协议转让导致持股比例减少，股权激励 股份授予、回购注销部分限制性股票导致持股比例增加） 签署日期：2024 年 10 月 16 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在天铁股份拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江天铁实业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天铁股份 股票代码：300587 信息披露义务人：盎泽大通二号私募证券投资基金 浙江天铁实业股份有限公司 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 基金管理人：上海盎泽私募基金管理有限公司 通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14053 室 六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 10 月 16 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务 ...

浙江天铁实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江天铁实业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天铁股份 信息披露义务人：沪通私享一号私募证券投资基金 基金管理人：宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙） 通讯地址： 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 M0815 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 10 月 16 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 股票代码：300587 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在天铁股份拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在天 ...

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 签署《股份转让协议》暨权益变动 及控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-108 浙江天铁实业股份有限公司 控股股东、实际控制人王美雨、许吉锭、许孔斌及其一致行动人许银斌、 汤凯、曹张琳保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 1、本次协议转让股份事项将导致公司控股股东、实际控制人由王美雨、许 吉锭和许孔斌变更为许吉锭和许孔斌。 2、本次协议转让的股份数量合计占公司目前总股本的10.1279%，若本次交 易最终完成，受让方将成为公司持股5%以上的股东，受让方承诺将遵守法律法 规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有 关规定。 3、本次交易尚需通过深交所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理股份过户登记手续。该事项能否实施完成及最终实施结果 尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、本次协议转让的基本情况 浙江天铁实业股份有限公司（以 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-106 浙江天铁实业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 公司新取得的《营业执照》的具体信息如下： 1、统一社会信用代码：9133100075709503XC 5、法定代表人：许孔斌 6、注册资本：壹拾壹亿陆仟陆佰叁拾肆万叁仟柒佰玖拾柒元 7、成立日期：2003 年 12 月 26 日 8、经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属结构制造； 金属结构销售；弹簧制造；弹簧销售；密封件制造；密封件销售；塑料制品制造； 2、名称：浙江天铁实业股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：浙江省天台县人民东路 928 号 塑料制品销售；非金属矿物制品制造；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销 售；耐火材料生产；耐火材料销售；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；建 筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销 售；水泥制品制造；水泥制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基 础设备销售；噪声与振动控制服务；信 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-107 浙江天铁实业股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同自双方签字并盖章之日起生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）与中铁一局集团新 运工程有限公司签署《买卖合同》，合同金额为37,325,832.30元。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 1、单位名称：中铁一局集团新运工程有限公司 2、法定代表人：田维平 3、注册资本：30000万元 4、住所：陕西省咸阳市渭城区人民东路111号 5、经营范围：一般项目：土石方工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售； 砼结构构件制造；砼结构构件销售；铁路运输辅助活动；装卸搬运；通用设备修 理；工程 ...