证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-037 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年 4 月 26 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许孔斌先生，董事、总经理许银 斌先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书许超先生，独立董事张庆先生。 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nwqPoevdSg 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2025 年 5 月 20 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 浙江天铁科技股份有限公司董事会 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 20 日（星 期二）15:00-17:00 在价值在线举办 2024 年度业绩说明会，本次年度 ...

浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江天铁科技股份有限公司全体股东： 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...

一、2024 年度总体工作情况 （一）经营指标完成情况 浙江天铁科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会遵循 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司 董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2024 年度 董事会工作情况报告如下： 2、董事会对股东大会决议执行情况 2024 年，公司实现营业收入 213,566.11 万元，较上年同期上涨 41.69%；实 现营业利润 420.22 万元，比去年同期上涨 100.57%；归属于上市公司股东的净 利润 1,520.42 万元，较上年同期上涨 102.33%。 2024 年，共召开 12 次董事会会议，历次会议的召集、议事程序、表决方式 和决议内容均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召 开情况如下： 2024 年,共召开 5 次股东大会，即 2024 年第一次临时股东大会、2 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-025 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 浙江天铁科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 26 日在符 合条件的信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-032 浙江天铁科技股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"）拟为子公 司申请综合授信额度提供总额不超过 210,000 万元的担保，担保方式包括但不限 于连带责任担保、抵押、质押等，占公司 2024 年归属于母公司所有者净资产的 87.08%，其中，对资产负债率超过 70%的子公司担保金额为 180,000 万元，占公 司 2024 年归属于母公司所有者净资产的 74.64%，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议，具体情况如下： 注：上述子公司均不是失信被执行人。 （三）此次担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次对外担保 事项尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）新疆天铁工程材料有限公司 一 ...

一、基本情况概况 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江雅致科技集团有限 公司(以下简称"浙江雅致")签署《工业品销售合同》(以下简称"原协议"), 合同金额为 30,800,000 元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在巨潮资讯网 披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2023-120）。 二、合同终止情况 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-040 浙江天铁科技股份有限公司 关于签订重大合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、对公司的影响 本次《终止协议》的签订是经公司审慎研究并与对方协商一致的结果，不会 对公司当期经营业绩及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。公司将继续开展相关业务，并做好重大项目执行的风险防控，推进 公司健康、持续发展。 四、备查文件 1、《终止协议》 特此公告 浙江天铁科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 原合同签订后，因市场环境发生变化，供需双方经过友好协商达成一致意见， 同意签订《终止协议》解除原 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | | 01 | | 未来展望 | 88 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | | 02 | | 附录 | 89 | | 2024年可持续发展亮点 | | 04 | | | | | 01 | 05-11 | 02 | 12-15 | 03 | 16-22 | | 走进天铁科技 | | 责任聚焦-专题 | | ESG治理 | | | 公司概况 | 06 | 创新轨道技术 | 13 | ESG治理体系 | 17 | | 企业文化 | 07 | 开启绿能新篇 | | 响应可持续发展目标 | 18 | | 产品矩阵 | 08 | | | 实质性议题分析 | 20 | | 2024年度大事记 | 10 | | | 利益相关方分析 | 22 | | 企业重要荣誉 | 11 | | | | | | 04 | 23-31 | 05 | 32-49 | 06 | 50-69 | | 合规领航 | | 和谐共生 | | 匠心品质 | | | 共筑企业基石 | | 践行低碳发展 | | 筑牢安全屏障 | | | 公司治理 | 24 ...

一、本次计提减值准备情况概述 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-038 （一）本次计提减值准备的原因 浙江天铁科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公 司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减 值迹象的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下： 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等 相关规定，公司对 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的相关资产进行了减值测 试，并计提了相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 单位：万元 | 类别 | 项目 | 本期计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应 ...

浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，就公司2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江天铁科技股份有限公司 根据2024年度在任独立董事的任职经历以及提交签署的相关自查文件，董事 会认为公司2024年度在任独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于独立 董事的独立性要求。 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 浙江天铁科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

浙江天铁科技股份有限公司 2024 年，公司监事会的工作主要围绕公司日常生产经营进行。报告期内， 共召开 10 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议 表决程序、表决结果和决议内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，具体 情况如下： | 时间 | 届次 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | 2024.2.2 | 第四届第三十三 次监事会 | 1、《关于<浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 年限制性股 | | | | 2、《关于<浙江天铁实业股份有限公司 2024 | | | | 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | | | 3、《关于核实<浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制 | | | | 性股票激励计划激励对象名单>的议案》 | | 2024.3.26 | 第四届第三十四 | 1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予 | | | 次监事会 | 限制性股票的议案》 | | 时间 | 届次 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | 2024.4.26 | 第四届第 ...