欧普康视科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 规范欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《欧普康视科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理的决策机构。在内幕信息依法公开 披露前，公司应当填写内幕信息知情人登记档案，并保证公司内幕信息知情人登 记档案真实、准确、完整。 公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，董事会秘书组织 实施。当董事会秘书不能履行职责时，由公司证券事务代表代行董事会秘 ...

（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议，于 2024 年 3 月 19 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-027 欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯的形式召开，其中黄彤舸先 生、许立新先生、唐民松先生、许强先生以通讯方式出席会议。 （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （四）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限 公司 2023 年年度报告及摘要》。 《欧普康视科技股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年度经营的实际情况 ...

股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2024-039 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 参加本次年度报告说明会的有公司创始人、董事长兼总经理陶悦群博士；董 事、副总经理兼董事会秘书施贤梅女士；董事、财务总监卫立治先生；独立董事 许立新先生。 欧普康视科技股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月8日（星期一）下午15:30至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度报告网 上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一 ...

欧普康视科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2024-033 欧普康视科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 募集资金年度存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3405 号）核准，公司于 2022 年 6 月向特定对象发 行人民币普通股（A 股）42,594,826.00 股，每股发行价为人民币 35.29 元，应募集资 金总额为人民币 150,317.14 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 910.25 万元（不 含税）后，实际募集资金金额为人民币 149,406.89 万元。该募集资金已于 2022 年 6 月 到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字 [2022]33490 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 11,191.74 万元。2023 年度 ...

国元证券股份有限公司 关于欧普康视科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）控制环境 公司的控制环境反映了治理层和管理层对于控制的重要性的态度，控制环境 的好坏直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。公司本着规范运作 的基本理念，正积极努力地营造良好的控制环境，主要体现在以下几个方面： 1、公司治理结构 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定制定和修订 了《欧普康视科技股份有限公司章程》《欧普康视科技股份有限公司股东大会议 事规则》《欧普康视科技股份有限公司董事会议事规则》《欧普康视科技股份有 限公司监事会议事规则》等基础制度，形成了权责分明、各司其责、相互制衡、 协调运作的法人治理结构。 为了完善公司治理结构，建立现代企业制度，明确各方职责，形成有效治理， 充分发挥良好的公司治理对公司的规范、促进作用，公司建立健全了包括股东大 会、董事会、监事会在内的"三会"治理结构。 股东大会是公司的最高权力机构，负责制定 ...

股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2024-028 欧普康视科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议，于 2024 年 3 月 19 日以电子通讯及送达的方式发出会议通知。 2、会议于 2024 年 3 月 29 日以现场形式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： (一)以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公 司 2023 年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

欧普康视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》等法律法规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 在 2023 年度任期内，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开 的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相 关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性、专业 性的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | 序号 | 董事姓名 | 职务 | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 应参加董 | 出席 | 缺席 | 应参加 出席 股东大 | 缺席 | | | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 会次数 | 次数 | | 1 | 唐民松 | 第四届董事会独立董事 | 8 | 8 | 0 | ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-038 欧普康视科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 决定，于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次会议相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会 第八次会议，审议通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 22 日 14:45； （2）网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30- ...

欧普康视科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次分配预案为:每10股派息:2.23元(含税)，不送红股，不以公积金转增 股本。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月29日召开的第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《欧普康视科技 股份有限公司2023年度利润分配的预案》，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"容诚审字[2024]230Z0302 号"审计报告，2023 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为 666,599,816.85 元，母公司净利润为 548,436,707.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 2,081,453,399.62 元，母公司未分配利润为 1,886,292,475.96 元。根 ...

欧普康视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度任职期间，作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独 立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未 予披露的其他利益。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。任职期间兼职境内外上市公司均未超过 3 家。 二、独立董事年度履职情况 (一)参加股东大会和董事会情况 各位股东及股东代表： 本人作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》等法律法规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 按照独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对利润分配、续聘会计师 事务所等重大事项发表了独立意见，并按规定出具了书面独立意见，为维护包括 中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人许立新，男，中国科 ...