证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-032 欧普康视科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司 2023 年度财务报表已按照企业会计准则的规定编制，经容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具容诚审字[2024]230Z0302 号标准无保留意见 的审计报告，审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了欧普康视 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比 上年 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 1,737,168,463.82 | 1,525,31 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-037 欧普康视科技股份有限公司 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 1 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根 据财政部相关规定和要求，对会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更的议案无需提交公司股东大会审 议。现就变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发 生的适用该规定的单 ...

欧普康视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华本人人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办 法》《深本人圳证券交易所上市公司自律监管指引第本人 2 本人号——创业板上 市公司规范运作》《公本人司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规 定和要求，在本人 2023 本人年度任本人职期间，忠实、勤勉、尽责、独立地履 行职责，积极出席公司召开的相关会议，本人认真审议董事会的各项议案，独立、 客观、公正地对各项议案和相关事项发表独本人立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。本人 2023 年 4 月，公司股东大会选举本人为公司第四届董事会新任独立董事。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人许强，男，1979～1983 年武汉大学物理系毕业，获理学学士。1983 年 8 月～2017 年 12 月，在机械工业部合肥通用机械研究所（院）（199 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 欧普康视科技股份有限公司 容诚专字 [2024]230Z0440 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于欧普康视科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字 [2024]230Z0440 号 欧普康视科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了欧普康视科技股份有限 公司（以下简称"欧普康视"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了容诚审字 [2024]230Z0302 号的无保留意见审计报告。 根据中国证 ...

欧普康视科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《董事 会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务和股东大会赋予的董事会职 责。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内经营情况回顾 2023 年度，公司继续按照董事会制定的长期发展计划和年度经营目标，一 方面立足主营业务，坚持技术创新，从研发、生产、销售到公司治理等多方面提 升企业竞争力，提高销售和盈利能力，另一方面，积极投资营销服务终端，为公 司经营业绩的持续增长奠定基础。2023 年公司实现营业收入 1,737,168,463.82 元，较上年增长 13.89%，实现归属于上市公司股东的净利润 666,599,816.85 元， 较上年增长 6.85%，实现归属于上市公司股东的扣非净利润 572,324,471.87 元， 较上年增长 2.27%。 （一）产品和技术升级 公司按照 2022 年度报告中制定的经 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3405 号）核准，公司获准向特定对 象发行不超过本次发行前总股本 5.00%的人民币普通股（A 股）股票。公司本次 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 42,594,826.00 股，发行价格为人民 币 35.29 元/股，股票面值为每股人民币 1.00 元。 公司本次实际募集资金总额为人民币 1,503,171,409.54 元，扣除承销保荐 费人民币 7,386,792.45 元（不含税金额）后，公司实际收到保荐机构转入募集 资金 1,495,784,617.09 元，上述募集资金已于 2022 年 6 月 2 日划至公司指定账 户。本次向特定对象发行股票募集的资金总额扣除发行费 9,102,473.68 元（不 含税）后募集资金净额为人民币 1,494,068,935.86 元，其中增加股本人民币 42,594,826.00 元，增加资本公积人民币 1,451,474,109.86 元。该募集资金净 额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字 [2022]3349 ...

欧普康视科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真切实地 履行了自身职责，依法独立行使监事会职权，维护公司、股东及员工的合法权益。 监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管 理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行监督和检查，促进公 司持续、健康发展。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度公司共召开了 8 次监事会会议，具体如下： （一）2023 年 1 月 7 日，第三届监事会第二十七次会议在公司会议室召开， 审议并通过了： 1、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的议案》； 2、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》； 3、《关于拟回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》。 （二）2023 年 3 月 31 日，第三届监事会第二十八次会议在公司会议室召开， 审议并通过了： 1、《2022 年度监事 ...

关于欧普康视科技股份有限公司调整使用闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为欧普 康视科技股份有限公司（以下简称"欧普康视"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对欧普康视调整使用闲置募集资 金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向特定对象发行股票事项经中国证券监督管理委员会《关于同意欧 普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3405 号）同意注册。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股） 42,594,826 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 35.29 元，募集资金总额 为人民币1,503,171,409.54元，扣除不含税的发行费用人民币9,102,473.68元， 实际募集资金 ...

审计报告 欧普康视科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0302 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0302 号 欧普康视科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了欧普康视科技股份有限公司（以下简称"欧普康视"）财务报表，包括2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 欧普康视 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于欧普康视，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事 ...

欧普康视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事于 2023 年度按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，按照独立董事 职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对利润分配、续聘会计师事务所等重大 事项发表了独立意见，并按规定出具了书面独立意见，为维护包括中小股东在内 的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董事作用。 本人已连续担任公司独立董事届满六年，根据相关规定，于 2023 年 4 月 26 日起不再担任公司独立董事，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人丁斌，男，中国科技大学管理学院副教授、博士、高级经济师。研究方 向为运营管理、物流与供应链管理。先后在政府部门、企业和高校工作，具有丰 富的实践经验。曾任 MBA 中心副主任、EMBA 中心主任、院长助理。主持多项自然 科学基金项目、政府和企业委托课题；发表学术论文 50 多篇；出版专著 4 部。 安徽省著名的物流和信息化专家。丁斌先生自 2017 ...