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欧普康视:关于收购福州欧普、苏州康视等13家公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告
2023-10-25 08:18
1 证券代码:300595 证券简称:欧普康视 公告编号:2023-105 欧普康视科技股份有限公司 关于收购福州欧普、苏州康视等 13 家公司部分股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、2023 年 6 月 16 日,欧普康视科技股份有限公司(以下简称"公司"或"欧 普康视")与交易对方签署《股权转让协议》,拟以现金收购叶晓丹、廖联明、罗 东明合计持有的福州欧普康视医疗器械有限公司(以下简称"福州欧普")39%股 权,收购袁莉莉、孙惟玲合计持有的苏州市康视健康用眼信息咨询有限公司(以下 简称"苏州康视")39%股权,收购庄朝阳、郑晶合计持有的泉州欧普康视光学技术 有限公司(以下简称"泉州欧普")39%股权,收购侯爱华、陆汉兴合计持有的靖江 欧普睛呈眼健康服务有限公司(以下简称"靖江欧普")39%股权,收购张明静、欧 阳忠华、云南视理康企业管理合伙企业(有限合伙)合计持有的昆明视康眼科诊所 有限公司(以下简称"昆明视康")39%股权,收购石静持有的蚌埠欧普康视光学设 备科技有限公司(以下简称"蚌埠欧普 ...
欧普康视:关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
2023-10-25 08:18
股票简称:欧普康视 证券代码:300595 公告编号:2023-104 欧普康视科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 持股 5%以上的股东南京欧陶信息科技有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司持股 5% 以上的股东南京欧陶信息科技有限公司(以下简称"南京欧陶")通知,获悉其 所持有公司的部分股份办理了补充质押,现将具体情况公告如下: 一、股东股份质押的基本情况 | 是否为 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股 | 股东 | 东或第 | 本次质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 一大股 | 名称 | | 押数量 | 比例 | 比例 | 为限 | 补充质 | 起 ...
欧普康视(300595) - 2023年10月24日投资者关系活动记录表
2023-10-25 00:47
证券代码:300595 证券简称:欧普康视 2023 年 10 月 24 日投资者关系活动记录表 编号:2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑在线会议 1.中信证券研究所、中信建投证券研究所、国金证券研究所相关工作 人员。 2.机构投资人:华夏基金、睿远基金、南方基金、汇添富基金、嘉实 参与单位人 基金、海南鸿盛私募基金、天弘基金、前海开源基金、摩根士丹利华鑫基 员情况 金、金鹰基金、光大资管、中邮人寿、海通医药、相聚资本、明河投资、 新活力资本、北京泽铭投资有限公司、泰康资产管理、东北证券、东吴证 券等281家机构,合计332位参会者。(排名不分先后) 时 间 2023年10 月24 日10:30-12:00 地 点 线上会议 创始人、董事长兼总经理 陶悦群博士 上市公司参 董事、副总经理兼董秘 施贤梅女士 会人员 ...
欧普康视:关于对2019年、2020年和2021年限制性股票激励计划部分股份回购注销完成的公告
2023-10-24 09:11
证券代码:300595 证券简称:欧普康视 公告编号:2023-103 欧普康视科技股份有限公司 关于对2019年、2020年和2021年限制性股票激励计划 部分股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司本次回购注销《欧普康视科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励 计划》(以下简称"《2019 年限制性股票激励计划》")的预留授予限制性股票 8,732 股,占公司回购前总股本的 0.0010%;回购价格为 23.4933 元/股,共涉及 激励对象 1 人,支付回购金额为 205,143.00 元,。 2、公司本次回购注销《欧普康视科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划》(以下简称"《2020 年限制性股票激励计划》")的首次授予限制性股票 14,595 股,占公司回购前总股本的 0.0016%,回购价格为 23.8361 元/股,共涉 及激励对象 4 人,支付回购总金额 347,887.00 元; 3、公司本次回购注销《欧普康视科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划》(以下简称"《2021 年 ...
欧普康视(300595) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-23 16:00
欧普康视科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 股票简称:欧普康视 证券代码:300595 公告编号:2023-099 欧普康视科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 欧普康视科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------- ...
欧普康视:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-10-23 08:58
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议 决定,于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会,现将本次会议相 关事项通知如下: 证券代码:300595 证券简称:欧普康视 公告编号:2023-102 欧普康视科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会 第五次会议,审议通过了《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》, 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议时间:2023 年 11 月 9 日 14:45; (2)网络投票时间: 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 9 日 上午 9: ...
欧普康视:公司章程(2023年10月)
2023-10-23 08:58
欧普康视科技股份有限公司 章 程 (2023 年 10 月修订) | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 30 | | 第一节 | 高级管理人员 | 30 | | 第二节 绩效与履职评价 | | 32 | | 第三节 薪酬与激励 | | 32 | | 第七章 ...
欧普康视:第四届董事会第五次会议决议公告
2023-10-23 08:58
证券代码:300595 证券简称:欧普康视 公告编号:2023-096 欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)欧普康视科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五 次会议,于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、即时通讯、电子邮件等方式发出会 议通知。 (二)会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯的形式召开,其中黄彤舸 先生、许立新先生、唐民松先生、许强先生以通讯方式出席会议。 (三)本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。 (四)本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司监事会全体监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 经投票表决,会议审议通过如下决议: 务所的议案》。 (一)以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限 公司 2023 年第三季度报告》。 董事会认为:公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定,报告内容公允地反映 ...
欧普康视:独立董事任职及议事制度(2023年10月修订)
2023-10-23 08:58
欧普康视科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度(2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善欧普康视科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构,切实保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《欧 普康视科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定, 并结合公司实际,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会外的其他职务。 独立董事任职基本条件如下: (一)根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 ...
欧普康视:董事会议事规则(2023年10月修订)
2023-10-23 08:58
欧普康视科技股份有限公司 董事会议事规则(2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范欧普康视科技股份有限公司(以下简称"本公 司")董事会的议事方式和决策程序,促使本公司董事和董事会有效地履行 其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《欧普康视科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构,对股东大会负责。董事会 在第一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职 权范围内行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,设董事长 1 人。 第四条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会 解除其职务。董事任期 3 年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期 届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定,履行董事职务。 公司应当和 ...