欧普康视科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对欧普康视科技股份有限公司（以 下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《欧普康视科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本议事 规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）所作决议，必须遵 守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员全部由董事组成，成员为 3 人，并设一名召集 人，负责召集和主持该委员会会议。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，审计委员会中的独立董事应占多数并担任召集人，召集 人应为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效 ...

股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号： 2023-097 欧普康视科技股份有限公司 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《欧普康视科技股份有限公 司 2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为:董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议，于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知。 2、会议于 2023 年 10 月 23 日以现场形式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 二〇二三年十月二十四日 1 《欧普康视科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体 ...

欧普康视科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，足够的专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性，能够满足公司审计工作的要求，在担任公司审计机构 的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按 时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的 责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。本次续聘审计机构的审议程序符 合法律、法规及《公司章程》的规定，充分恰当，不存在损害公司及股东利益的 情形，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 并同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。 欧普康视科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《欧普康视科技股 份有限公司章程》《欧普康视科技股份有限公司独立董事任职 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-100 欧普康视科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司 提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完 成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。公司董事 会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况 等，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务 ...

欧普康视科技股份有限公司 章程修订案（2023 年 10 月） 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 欧普康视科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十四日 1 《公司章程》修订内容对照如下： | 公司章程（修订前） | 公司章程（修订后） | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 894,826,637.00 元。 | 897,145,269.00 元。 | | 第二十一条 公司股份总数为 | 第二十一条 公司股份总数为 | | 894,826,637.00 股，均为人民币普通股。 | 897,145,269.00 股，均为人民币普 | | | 通股。 | 除以上条款，《公司章程》其他条款不变。 ...

欧普康视科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，其在担任 公司审计机构期间，能够较好地履行双方合同所规定的责任和义务，出具的审计 报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具有为上市公司提供审计 服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作 的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，同意续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并同意将《关 于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 欧普康视科技股份有限公司 独立董事：许立新、唐民松、许强 二○二三年十月二十三日 独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《欧普康视科技股 份有限公司章程》《欧普康视科技股份有限公司独立董事任职及议事 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-101 欧普康视科技股份有限公司 二、本次修订治理制度明细 上述制度的修订已经公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第五次 1 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<欧普康视科技股份有限公 司董事会议事规则>的议案》《关于修订<欧普康视科技股份有限公司董事会审计 委员会工作细则>的议案》《关于修订<欧普康视科技股份有限公司独立董事任职 及议事制度>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定对公司 的相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下： 一、修订的原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-094 欧普康视科技股份有限公司 关于收到医疗器械变更注册（备案）文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》（注册证编号： 国械注准 20233160127）《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》（注 册证编号：国械注准 20223160340）。具体情况如下： 一、变更基本情况 （一）硬性接触镜润滑液 1、注册证编号：国械注准 20233160127 2、产品名称：硬性接触镜润滑液 3、变更内容：载明生产地址由:合肥市高新区望江西路 4899 号 3#楼 1 层； 载明生产地址变更为:合肥市高新区望江西路 4899 号 3#楼 1 层,合肥市高新区望 江西路 4899 号 5#楼 3 层 4、备注：本文件与"国械注准 20233160127"注册证共同使用 5、审批部门：国家药品监督管理局 6、批准日期：2023 年 10 月 08 日 （二）硬 ...

关于收到医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到安徽省药品监 督管理局换发的《医疗器械生产许可证》（许可证编号：皖药监械生产许 20150064 号），本次变更主要涉及生产地址增加"合肥市高新区望江西路 4899 号 5#楼 2 层、3 层"。具体情况如下： 一、《医疗器械生产许可证》基本情况 1、许可证编号：皖药监械生产许 20150064 号 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-095 欧普康视科技股份有限公司 二、对公司的影响及风险提示 本次《医疗器械生产许可证》的变更内容涉及生产地址变更，以上变更不会 2、统一社会信用代码：91340100723323559X 3、企业名称：欧普康视科技股份有限公司 4、法定代表人/企业负责人：陶悦群 5、住所：合肥市高新区望江西路 4899 号 6、生产地址：合肥市高新区望江西路 4899 号；合肥市高新区望江西路 4899 号 3#楼 2 层；合肥市高新区望江西路 4899 号 3#楼 1 层；合肥市 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-093 欧普康视科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司欧普康视投资 有限公司（以下简称"欧普投资"），于 2023 年 9 月 13 日与时耀兵先生、闫霞女 士、田华先生在安徽省合肥市签订了《欧普康视投资有限公司与时耀兵、闫霞、田 华关于郑州梦戴维医疗器械有限公司之投资合作协议》，欧普投资以募集资金人民 币 1675.71 万元以增资扩股的方式投资于郑州梦戴维医疗器械有限公司（以下简称 "郑州梦戴维"）。本次投资完成后，欧普投资将持有郑州梦戴维 51%的股权。具 体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司对外投资的公告（郑州梦戴 维）》（公告编号：2023-089）。 2、协议签署方不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 ...