本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-026 天津利安隆新材料股份有限公司 关于调整第四届董事会审计与风险控制委员会委员的公告 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于调整第四届董事会审计与风险控制委员会委员的议案》，现将具体情 况公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计与风 险控制委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司 对董事会审计与风险控制委员会委员进行了自查并做出相应的调整。 公司董事、副总裁谢金桃女士已向公司董事会提交辞职报告，辞去公司第四 届董事会审计与风险控制委员会委员职务，辞职报告至董事会收到之日起生效， 辞职后谢金桃女士继续担任公司董事、副总裁、董事会秘书。 2024 年 4 月 18 日 本次调整后，公司第四届董事会审计与风险控制委员会成员为：独立董事李 红梅女士（主任委员）、独立董事何勇军先 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-012 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括 会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开， 采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落 实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。董事会认为报告内 容真实反映了公司董事会 202 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应天津利安隆新材料股份有限公司("公司")战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 中华人民共 和国公司法》(以下简称" 公司法》") 上市公司治理准则》（2018 年修订） 天津利安隆新材料股份有限公司章程》(以下简称" 公司章程》")及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会(或简称"战略委员会")，并制定本工作 细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员(召集人)在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为 战略委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略委 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（侯为满） 各位董事： 本人侯为满作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《天 津利安隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津利安隆新 材料股份有限公司独立董事工作制度》、《独立董事专门会议管理制度》等相关规 定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 出席公司会议情况 2023 年度，公司召开董事会 7 次、股东大会 3 次、独立董事专门会议 1 次， 本人作为公司的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，均亲自出席， 无 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-028 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议与第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公 司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于 谨慎性则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的 资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，对 于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即 始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合 理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用 损失进行估计；对于其他 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李红梅） 各位董事： 本人李红梅作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）等相关法律法规和《天津利安隆新材料股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定的要求，定期了解检查 公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相 关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许 多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和《创业板上市公司 规范运作》有关要求，现将 2023 年度 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-018 天津利安隆新材料股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案的公告 实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不 会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。上述方案符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。一致审 议通过该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2023 年度 公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3.62 亿元。基于公司当前稳健的经营 状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下， 公司 2023 年度利润分配预案为：以总股本 229,619,667 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 3.44 元（含税），合计派发现金股利 78,989,165.45 元（含税），不送红股。公司剩余未分配利润结转至以后年度。董事会审议利润 分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 本事项尚需提 ...

公司及子公司拟使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，可循环滚动 使用。 （三）选择产品品种 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-019 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 40,000 万元的闲 置自有资金进行现金管理，使用期限自本议案经股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关事宜 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况 ...