天津利安隆新材料股份有限公司 天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韦利行） 各位董事： 本人韦利行作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》、《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）等公司内控制度的规定，按时出席了 7 次董事会议和 3 次股东 大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、 专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司会议情况 的议案》、《关于公司 2023 年度申请银行授信的议案》、《关于公司及子公司使用 自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务 的议案》、《关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）的议案》、《关于公司 2023 年度 高级管理人员薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于拟续聘会计 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经营管理，具备人事管理方面的 知识和经验； （二）诚信廉洁、忠于职守，能够为维护公司和股东权益积极开展工作； 天津利安隆新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》（2018年修订）及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定，并参照《上市公司治理准则》（2018 年修订）等相关法律、法规的要求，公司董事会特设董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事和高 级管理人员选择标准和程序，并提出建议。本工作细则所称高级管理人员是指公司的 总经理、副总经理、董事会秘书 ...

天津利安隆新材料股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经营管理，具备薪酬与考核方面的 知识和经验； （二）诚信廉洁、忠于职守，能够为维护公司和股东权益积极开展工作； （三）具备较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，为薪酬与考核委员会的召集人。主 任委员由独立董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作，由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设秘书一名，由公司董事会秘书或证券事务代表兼任，负责薪酬 与考核委员会日常工作的联络和会议组织。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具 第一条 为进一步建立健全天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护天津利安隆新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益， 促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津利安 隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、控制的所 有关联企业（以下统称"子公司"）。 第六条 审计监察部应当在每个会计年度结束前两个月内向审计与风险控制委员会 提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计与风险控制 委员会提交年度内部审计工作报告。 第四条 公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合审计监察部 依法履行职责，不得妨碍审计监察部的工作。 第五条 审计监察部应当履行以下主要职责： (一) 对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的 完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； (二) 对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-021 天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等 相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司 董事会薪酬与考核委员会提议，2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津 贴）绩效方案如下： 一、 本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事和高级管理人员。 二、 本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司依据相关薪酬管理制度，经董事会薪酬与考核委员会参照当地和行业的平 均薪酬水平，制定董事、监事、高级管理人员的薪酬（津贴）方案。 三、 薪酬（津贴）绩效标准 1. 公司董事薪酬（津贴）： | 姓名 | 职务 | 薪酬（津贴）方案 | | --- | --- | --- | | 李海平 | 董事长、总裁 | 领取总裁薪酬，公司不再另行向其支付董事薪酬 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求， 本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事 会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、 合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、 高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。 现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议审议情况 2023 年度，公司监事会共召开八次会议。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (1)审议《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计 | | | 第四届监事会 | | 划（草案）及其摘要>的议案》 | | 1 | 第五次会议 | 2023/1/3 | (2)审议《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计 | | | | | 划管理办法>的议案》 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-017 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）以及《公 司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 授信协议主要内容 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行授 信的议案》。根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展， 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过 等值人民币 1,000,000 万元（含 1,000,000 万元，最终以银行实际审批的授信额 度为准）的银行综合授信额度。 一、 本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天津利安隆新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《天津利安隆新材料 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重要性程 度可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计与风险控制委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。在股 东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计与风险控制委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》（2018年修订）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所2023年度 履职评估及审计与风险控制委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （5）首席合伙人：邱靖之 （6）业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融 审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保 密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 2.人员 ...