天津利安隆新材料股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计与风险控制委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》（2018年修订）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所2023年度 履职评估及审计与风险控制委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （5）首席合伙人：邱靖之 （6）业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融 审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保 密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 2.人员 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-027 天津利安隆新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议审议通过，公司将于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第四届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第四届董事会 第十二次会议审议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减幅度 | 变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 946,748,954.31 | 819,363,351.03 | 15.55% | | | 交易性金融资产 | 93,240,182.30 | 40,002,323.35 | 133.09% | 主要系本期购买开放式 | | | | | | 货币基金增加所致 | | 应收票据 | 420,550,585.72 | 313,806,423.95 | 34.02% | 主要系本期已背书未到 | | | | | | 期票据增加所致 | | 应收账款 | 938,520,781.84 | 755,626,640.33 | 24.20% | | | 应收款项融资 | 57,454,656.30 | 71,703,475.94 | -19.87% | | | 预付款项 | 74,577,607.00 | 117,065,612.85 | -36.29% | 主要系本期采购预 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经深圳证券交易所《创业板并购重组委 2021 年第一次审议会议结果公告》同 意，并经中国证券监督管理委员会《关于同意天津利安隆新材料股份有限公司向 韩谦等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]645 号） 核准，同意公司向韩谦等 45 名股东定向发行股份购买资产，并同意公司发行股份 募集配套资金不超过 41,700 万元的申请。公司向特定对象发行股份认购数量为 9,573,002.00 股，认购价格为每股人民币 43.56 元，募集资金总额为人民币 41,700.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,754.72 万元，实际募集资金 净额为人民币 39,945.28 万元。 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-023 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

天津利安隆新材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 经核查独立李红梅、何勇军、侯为满、韦利行的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司附属企 业、公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性 的相关要求。 天津利安隆新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求，天津利安隆新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，结合独立董事出具的《2023 年度 独立董事关于独立性自查情况表》，就公司在任独立董事李红梅、何勇军、侯为 满、韦利行的独立性情况进 ...

上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公 司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机 制，保持行业技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）取得了 1 项 发明专利证书，具体情况如下： | 专利 | 专利号 | 专利权人 | 专利 | 授权 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 申请日 | 公告日 | 类型 | | 用于生橡胶的液 体抗氧化剂组合 | ZL202110535614.X | 天津利安隆新材 料股份有限公司 | 2021.05.17 | 2024.04.09 | 发明 专利 | | 物及其应用 | | | | | | 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 上述发明专利涉及合成生橡胶领域，主要目的在于提供一种用于生橡胶的 液体抗氧化剂组合物及其应用，以解决现有技术中光照变色产生色污染的问题。 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-010 天津利安隆新材料股份有限公司 关于与关联方对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本概述 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于与 关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金 20,000 万元人民币向 宜兴创聚电子材料有限公司（下称"宜兴创聚"）增资。本次增资完成后，公司将 持有宜兴创聚 51.1838%股权，宜兴创聚将全资并购韩国 IPITECH INC.（以下简称 "韩国 IPI"）100%股权，交易完成后，宜兴创聚将成为公司控股子公司，宜兴创聚 和韩国 IPI 将纳入公司合并报表范围。 截至 2024 年 3 月 29 日，宜兴创聚、韩国 IPI 及其主要股东依据《股份转让协 议》、《股份转让协议之补充协议》相关条款，完成了韩国 IPI66.27%股份的交割工 作（以下简称"本次交割"），截至本公告披露 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-009 天津利安隆新材料股份有限公司 关于与关联方对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本概述 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于与 关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金 20,000 万元人民币向 宜兴创聚电子材料有限公司（下称"宜兴创聚"或"标的公司"）增资（以下简称 "本次增资"）。本次增资完成后，公司将持有宜兴创聚 51.1838%股权，宜兴创聚将 全资并购韩国 IPITECH INC.（以下简称"韩国 IPI"）100%股权（以下统称"IPI 项 目"或"本次交易"）。本次交易完成后，宜兴创聚将成为公司控股子公司，宜兴创 聚和韩国 IPI 将纳入公司合并报表范围。公司积极推进本次交易的实施工作，宜兴 创聚已于 2024 年 2 月 1 日，办理完毕本次增资的工商变更登记手续，具体内容及 进展详见公 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 控股股东天津利安隆科技集团有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东天津利安隆科 技集团有限公司（以下简称"利安隆集团"）持有本公司股份为 32,461,290 股，占 公司总股本的 14.14%，其中被质押的股份累计 16,406,000 股，占其持有公司股份总 数的 50.54%，占公司总股本的 7.14%。 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-008 | | | | | | | | | 况 | 已质押股份情 | | | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | | 占其所 | 占 | 公 | 已 | 质 ...

重要内容提示： ●天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东天津利安隆科 技集团有限公司（以下简称"利安隆集团"）持有本公司股份为 32,461,290 股，占 公司总股本的 14.14%，其中被质押的股份累计 12,256,000 股，占其持有公司股份总 数的 37.76%，占公司总股本的 5.34%。 ●控股股东一致行动人利安隆国际集团有限公司（以下简称"利安隆国际"）持 有本公司股份为 25,059,240 股，占公司总股本的 10.91%。 ●截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股票 57,520,530 股，占公司总股本的 25.05%。本次股东股权质押办理完成后，控股股东、 实际控制人及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为 12,256,000 股，占其 所持股份比例为 21.31%，占公司总股本的 5.34%。 公司于近日收到利安隆集团的《关于办理股票质押业务的告知函》，利安隆集团 将持有的公司部分股票质押给国金证券股份有限公司，并于 2024 年 2 月 1 日在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续，具体股份质押情况如 下： 证 ...