第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 8 月 16 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣 达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-038 深圳市飞荣达科技股份有限公司 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规 定，并根据自身实际情况，完成了2024年半年度报 ...

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因和变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕 21 号），该解释"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露" 、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-047 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 17 号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则—基本准则》和各项具体会计准则、 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召 开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工 商变更登记的议案》等议案。鉴于，公司已于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事 会第二十次会议和第五届监事会二十次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股 票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关 于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的 议案》等议案，公司限制性股票激励计划第二期归属的第二类限制性股票合计 195.66 万股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登 记手续，股票上市流通日为 2024 年 5 月 17 日，公司股份总数由 57,804.9831 万 股增加为 58,000.6431 万股。 综上所述，公司结合实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工 商登记，具体修订具体内容如下（最终以工商行政管理部门登记的内容为准）： 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-048 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"） 为了真实、 准确、客观反映公司 2024 年半年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相 关规定，对公司相关资产进行计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范 运作》 及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年半年度末应收款项、存货、 其他权益工具投资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资 产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行 了充分 ...

相关事项 之法律意见书 二〇二四年八月 中国 深圳 福田区 益田路 6001号 太平金融大厦11、12层 邮政编码：518017 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 法律意见书 广东信达律师事务所 关于调整深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于调整深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 相关事项 之法律意见书 致：深圳市飞荣达科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 珠海市润星泰电器有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,246.43 | 0.00 | 123.85 | 20.04 | 6,350.24 | 一般资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 江苏大磁纳米材料有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 1,776.30 | 200.00 | 35.85 | 0.00 | 2,012.15 | 一般资金往来 | 非经营性往来 | | | 智材精密组件(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20.28 | 0.00 | 0.04 | 20.32 | - | 一般资金往来 | 非经营性往来 | | | 广东飞荣达精密制造技术有限公 司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 一般资金往来 | 非经营性往来 | | ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2024-045 （草案）>及其摘要的议案》、《关于将马军先生作为 2021 年限制性股票激励计 划激励对象的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<深圳市飞荣达科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 "本次激励计划"）等相关规定，董事会根据股东大会授权对第一类限制性股票 的回购价格及第二类限制性股票的授予价格进行了调整。调整后，公司本次激励 计划第一类限制性股票的回购价格由 10.89 元/股调整为 10.86 元/股，第二类限 制性股票首次授予价格由 10.89 元/股调整为 10.86 元/股，第二类限制性股票预 留授予价格由 12.47 元/股调整为 12.44 元/股。现将有关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审 议通过了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-039 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十一次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 8 月 16 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣 达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主 持，董事会秘书列席了本次会议。 经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《募集资金 管理办法》等法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定，未发现违反法律、 法规及损害股东利益的行为。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 ...

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，在为公司提供 2023 年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能 够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机 构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良 好的合作，公司董事会拟继续聘请立信为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-046 深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召 开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议分别审议通过 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-037 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意公司使用闲置募集资金不 超过 50,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准 之日起不超 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-065）。 2024 年 8 月 2 日 公司已于 2024 年 8 月 2 日将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金 人民币 40,000 万元提前全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个 月。同时，公司将上述 ...