证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-025 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dIuULWzo40 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄洪俊） 本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）的 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作条例》的要求，忠实、 勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的 生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责， 切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好 的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就 2023 年度本人任职期间履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 黄洪俊，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，清华 大学 MBA。曾担任东莞市工商行政管理局副主任科员，北京竞天公诚律师事务所 证券部律师，国信证券股份公司（002736.SZ）投资银行部高级经理，长江证券 股份公司（000783. ...

广东信达律师事务所 关于 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成 就、第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就及部 分第二类限制性股票作废相关事项 的法律意见书 二〇二四年四月 中国 深圳 福田区 益田路 6001号 太平金融大厦11、12层 邮政编码：518017 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 法律意见书 2021 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、第 二类限制性股票第二个归属期归属条件成就及部分第二类 限制性股票作废相关事项 的法律意见书 致：深圳市飞荣达科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市飞荣达科技股份有限 公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参 与飞荣达 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）项目。 现信达根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518017 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴学斌） 本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）的 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作条例》的要求，诚实、 勤勉、独立的履行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2023 年任职 期间的相关会议，认真审议董事会各项议案，并依法对独立事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就 2023 年 度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 吴学斌，男，1971 年出生，中国国籍，博士研究生学历，拥有法律职业资格。 曾担任深圳市南山区人民检察院任主诉检察官，从事行检和反贪工作，荣获"深 圳市十佳公诉人"，深圳国际仲裁院仲裁员，天门市岳口东方塑业有限公司监事。 现任深圳大学法学院教 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作条例》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的规定以及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》 《深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事工作条例》的规定，独立董事应当每 年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独 立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，深圳市飞荣达科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事郑馥丽女士、吴学斌先生、黄洪俊先生的任职经历、相 关自查文件以及其在公 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-024 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议的决定，拟于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东 大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023 年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会； 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第二十次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的规定； 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10214 号 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 飞荣达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10214号 深圳市飞荣达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下 简称"飞荣达"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 回避制度 4 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定 本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。 第二章 人员构成 第三条 ...

长城证券审阅了公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与使用情况的鉴证 报告；查看募集资金账户的资金使用明细账，核查募集资金账户对账单；现场查 看了募集资金投资项目的生产建设场所；并与公司董事会秘书等人员进行访谈， 核查了募集资金的使用与项目建设情况。 二、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况 长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳市飞 荣达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 飞荣达 2023 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 3 | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 6 | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 6 | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 8 | | 第六章 | 监督检查 9 | | 第七章 | 附则 10 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《公司 ...