东莞金太阳研磨股份有限公司舆情管理制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-022 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 02 月 28 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 03 月 17 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 03 月 17 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-025 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 股东大会对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下称"金太阳"）于 2025 年 2 月 28 日召开 了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于延长公 司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会 延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》， 上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期 的基本情况 公司 2024 年 2 月 29 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会 第十五次会议、2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于 ...

司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-021 东莞金太阳研磨股份有限公 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会监事经审核，同意控股子公司东莞锐铭新材料有限公司进行减资。本次 减资后，锐铭新材料注册资本将由 2,000 万元减少至 1,260 万元；其中，金太阳 以货币出资 1,134 万元，出资比例为 90%；万隆以技术作价出资 126 万元，出资 比例为 10%。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。 2.审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的 议案》 鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保 公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，监事会同意将本次发行的股东大会 决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 17 日。 司 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-020 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2025 年 02 月 25 日以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 02 月 28 日以现场方式加通讯 表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于控股子公司减资的议案》 与会董事经审核，同意控股子公司东莞锐铭新材料有限公司进行减 资。本次减资后，锐铭新材料注册资本将由 2,000 万元减少至 1,260 万元； 其中，金太阳以货币出资 1,134 万元， ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of approximately 15.5 million yuan for the year 2024, a decline of 129.62% to 142.04% compared to the previous year's profit of 52.33 million yuan[3]. - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses is around 17.5 million yuan, down 134.20% to 146.90% from last year's profit of 51.18 million yuan[3]. - Non-operating gains and losses are expected to impact net profit by approximately 1.93 million yuan, compared to 1.16 million yuan in the previous year[6]. Asset Impairment and Losses - The company has recognized an asset impairment loss of 39.64 million yuan, including inventory impairment losses of 41.08 million yuan due to lower than expected sales demand from downstream customers[5]. - The company plans to recognize asset impairment and credit impairment losses, which will affect annual performance[7]. - Adjustments to the scale of asset impairment and credit impairment losses may occur after the annual audit, but the overall performance is expected to remain within the forecast range[7]. Business Strategy and Market Development - The company is optimizing its business structure and actively developing new markets and customers, with its polishing materials business gaining further recognition from 3C customers[7]. - The company has initiated multiple new projects, leading to increased operating costs and a decline in profitability compared to the previous year[5]. Investor Guidance - The final financial data for 2024 will be disclosed in the annual report, and investors are advised to exercise caution regarding investment risks[7]. - The company has communicated with the accounting firm regarding the preliminary financial data, and no significant discrepancies were found[4].

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-014 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 01 月 20 日召 开 2025 年第一次临时股东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事，经第 五届监事会全体监事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后 在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。全体监事共同推举监事 黎仲泉先生作为会议的召集人和主持人。 本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合《公 司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经与会监事审议和表决，同意选举黎仲泉先生担任公司第五届监事会监事会 主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞金太阳研磨股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 018 号 致：东莞金太阳研磨股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2025年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于东莞金太阳研磨股份有限公司2025年 第一次临时股东大会的法律意见 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-013 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 01 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五 届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通 知后于同日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第一次会议。全体 董事共同推举董事杨璐先生作为会议的召集人和主持人。 本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和拟聘 的高级管理人员列席了会议。会议由董事杨璐先生主持。本次会议的出席 人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等法律、 法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，同意选举杨璐先生担任公司第五届董事会董 事长，任期三年， ...